Регуляторы США налагают штраф в 80 миллионов долларов на Block и Cash

Согласно официальному объявлению, в рамках скоординированных действий по обеспечению соблюдения законодательства финансовыми регуляторами в 48 штатах США, компания Block, Inc. выплатит штраф в размере 80 миллионов долларов и примет корректирующие меры для устранения нарушений Закона о банковской тайне (BSA) и законов о противодействии отмыванию денег (AML), которые защищают финансовую систему от незаконного использования. Сообщается, что более 50 миллионов потребителей используют мобильный платежный сервис Block Cash App для потребления, перевода, хранения и инвестиций. В межгосударственном соглашении, подписанном на этой неделе, Block согласилась выплатить штрафы государственным агентствам, нанять независимых консультантов для проверки полноты и эффективности своей программы BSA/AML и представить отчеты в каждый штат в течение девяти месяцев. После подачи отчета у Block будет 12 месяцев на исправление любых недостатков, выявленных в ходе проверки.