O que é a Enhanced Due Diligence (EDD) e como posso enviá-la na Bitget?

[Tempo estimado de leitura: 5 minutos]

Este guia explica o processo de verificação da Enhanced Due Diligence (EDD) exigido para usuários que pretendem depositar criptomoedas por meio de transferências bancárias na Bitget. O preenchimento da EDD garante o compliance com os requisitos regulamentares e aumenta a segurança de suas transações.

O que é a EDD e por que ela é necessária?

A Enhanced Due Diligence (EDD) é um nível mais profundo de verificação usado pela Bitget para cumprir os regulamentos de combate à lavagem de dinheiro (AML) e garantir a legitimidade das transações de transferência bancária. A EDD é necessária para determinadas transações que envolvem transferências bancárias para verificar a origem dos fundos.

Como concluir a verificação da EDD na Bitget?

1º passo: navegue até a página Pix

• Na página inicial da Bitget, navegue até a guia Comprar cripto e selecione Pix

2º passo: acesse a seção de envio da EDD

Se sua transação exigir uma Enhanced Due Diligence (EDD), você receberá uma notificação do sistema.

1. Na página de Depósito (Pix), role para baixo até a seção Histórico de ordens.

2. Clique em enviar para aprovação para prosseguir com o envio das informações necessárias.

Observação: se você tentar fazer um novo depósito enquanto uma transação anterior ainda estiver pendente da EDD, o sistema exibirá uma notificação pop-up.

3º passo: envie os documentos necessários

Para concluir a verificação da EDD na Bitget, você deve fornecer os seguintes documentos. Certifique-se de que todas os envios estejam corretos e atendam aos requisitos para evitar atrasos.

1. Envie documentos de apoio

• Carregue documentos claros e completos como prova da sua fonte de rendimentos e patrimônio (por exemplo, recibos de salário, extratos bancários, contratos de venda de imóveis, registos fiscais).

• Você pode enviar até 5 arquivos para cada seção.

• Formatos de arquivo compatíveis: JPG, PNG, PDF

• Tamanho máximo: 6 MB por arquivo

2. Preencha a declaração

• Marque a caixa para confirmar a validade e legitimidade dos seus fundos.

• Assine no campo de assinatura fornecido usando o mouse ou a tela sensível ao toque.

• Se necessário, clique em Assinar novamente para atualizar sua assinatura.

Observação importante:

• Certifique-se de que todos os arquivos enviados estejam nítidos, legíveis e sem edições.

• Documentos incompletos ou borrados podem resultar em atrasos no processamento ou rejeição.

• O sistema pode solicitar campos ou documentos adicionais, dependendo do perfil da sua conta. Preencha todos os campos obrigatórios como exibido na página.

4º passo: aguarde a aprovação

Após o envio dos documentos, o processo de análise leva de 1 a 2 dias úteis.

• Você receberá atualizações por meio das notificações da Bitget e por e-mail.

• Se sua inscrição for rejeitada e precisar ser atualizada, siga o motivo da rejeição exibido na página e reenvie os documentos corrigidos, conforme instruído.

Status e prazos da EDD

Certas transações podem exigir uma Enhanced Due Diligence (EDD) com base nos requisitos de compliance dos nossos parceiros bancários. Siga as instruções cuidadosamente para garantir o processamento em tempo hábil.

1. Prazo para envio

• A partir da data da solicitação, você deve concluir o envio da EDD em até 18 dias corridos.

• Se você não enviar dentro desse prazo, sua transação será automaticamente cancelada e reembolsada.

2. Tempo de revisão após o envio

• Após o envio, seus documentos serão analisados em um prazo de 1 a 2 dias úteis.

• Se forem encontrados problemas, poderá ser necessário reenviar documentos adicionais ou corrigidos, conforme especificado.

• Para evitar atrasos, certifique-se de que todos os arquivos estejam corretos, completos e atendam aos requisitos da página.

3. Não aprovação e reembolso

• Se a sua verificação EDD não for aprovada, a transação será reembolsada.

• Os reembolsos são normalmente devolvidos à forma de pagamento original, dentro de um prazo de processamento padrão (varia de acordo com o banco ou provedor).

• Você receberá notificações por e-mail e no app com atualizações ao longo do processo de revisão.

Dicas para um processo de verificação da EDD sem problemas

1. Envie informações precisas: certifique-se de que todos os documentos enviados correspondam às informações de sua conta Bitget.

2. Forneça diferentes documentos, se necessário: se sua atividade financeira envolver diferentes fontes, inclua documentos que comprove cada uma delas.

3. Apresente arquivos claros:

• Certifique-se de que todos os documentos estejam claros, completos e legíveis para evitar atrasos durante a verificação.

• Evite usar apps ou plataformas (por exemplo, WhatsApp) que comprimam a qualidade da imagem. Em vez disso, tire fotos ou capturas de tela diretas usando a câmera do seu dispositivo ou a ferramenta de captura de tela.

• Recomendamos os seguintes formatos de arquivo: JPG, PNG e PDF. Certifique-se de que o tamanho não exceda 6 MB por arquivo.

• Dica: use as ferramentas de edição incorporadas em seu dispositivo para cortar elementos desnecessários e aumentar a clareza sem alterar a autenticidade do documento.

• Caso haja declarações com diversas páginas, envie todas as páginas para análise. Para documentos de página única, certifique-se de que a página inteira esteja incluída, mostrando todos os detalhes relevantes sem cortes ou omissões.

4. Verifique as notificações: monitore sua conta Bitget e seu e-mail regularmente, para se manter atualizado sobre o status do seu envio.

Perguntas frequentes

1. Por que a EDD é necessária para minha transação?

Na Bitget, temos o compromisso de manter um ambiente de trading seguro e com conformidade. A Enhanced Due Diligence (EDD) é exigida para transações específicas que envolvem transferências bancárias para atender aos padrões regulatórios e garantir a legitimidade de todos os fundos transacionados em nossa plataforma.

A Bitget mantém firmemente sua posição contra atividades ilícitas, como lavagem de dinheiro e uso de fundos suspeitos. Por meio de verificações completas, salvaguardamos a integridade de nossa plataforma e protegemos nossos usuários de possíveis riscos. Para obter mais detalhes, consulte as Políticas de AML/CFT da Bitget .

2. Que tipos de documentos são aceitáveis para a EDD?

Para concluir a verificação de EDD, você deve fornecer os seguintes documentos:

• Extratos bancários: os extratos bancários devem corresponder ao nome usado para a verificação de identidade da Bitget, exibir claramente o nome do banco, o nome da conta, o número da conta e os detalhes da transação, e incluir comprovante de renda para cada transação listada.

• Comprovante de renda: documentos recentes, como: recibos de pagamento de salário (contra-cheque) ou documentos emitidos pelo empregador; contratos de venda de imóveis ou carros; relatórios de pagamento de impostos ou declaração de renda do último ano; extratos de renda de contas correntes, de poupança ou de investimento; e relatórios de imposto sobre valor agregado (VAT) ou documentação semelhante.

3. Há algum requisito de validade de data?

Sim, todos os documentos enviados para verificação da EDD devem atender aos seguintes requisitos de validade:

• Comprovante de renda, extratos bancários e documentação de venda de ativos: devem ser datados dos últimos três meses para garantir a precisão e o compliance.

4. Que tipos de arquivos posso enviar na EDD?

Você pode enviar documentos nos formatos JPG, PNG e PDF, com tamanho máximo de 6 MB por arquivo. Certifique-se de que todos os documentos estejam claros e legíveis.

5. O que acontece se meus documentos estiverem incompletos?

Documentos incompletos ou pouco claros atrasarão o processo e aumentarão a probabilidade de rejeição, exigindo um novo envio. Se solicitado, forneça arquivos adicionais ou envie versões claras e legíveis para evitar problemas futuros.

6. Quanto tempo leva para concluir a verificação da EDD?

A verificação da EDD normalmente leva de 1-2 dias úteis (portanto, exclui-se os fins de semana). Se os documentos enviados estiverem incompletos ou não estiverem claros, podem ocorrer atrasos.

7. O contato com o atendimento ao cliente pode agilizar o processo?Sim, se sua verificação de EDD estiver pendente por mais de 2 dias úteis, você pode entrar em contato com o atendimento ao cliente da Bitget, através de qualquer um dos seguintes canais:

• Chat em tempo real: disponível na plataforma da Bitget.

• Envie um ticket: use o robô no app ou o formulário do site.

• E-mail: envie sua consulta para o endereço de e-mail de suporte designado.

8. Posso prosseguir com os depósitos antes de concluir a EDD?

Você ainda pode iniciar depósitos. No entanto, não enviar os documentos necessários dentro do prazo pode causar atrasos, restrições ou falhas nas transações.

9. Precisarei preencher a EDD para cada transferência bancária?

Normalmente, a EDD é exigida apenas para transações específicas. Uma vez verificada, talvez não seja necessário reenviar documentos para transferências subsequentes, a menos que seja notificado de outra forma.

10. O que devo fazer se a Enhanced Due Diligence (EDD) não estiver disponível?

Se a Enhanced Due Diligence (EDD) não estiver disponível, você pode optar por clicar no botão [Reembolso] para iniciar o processo de reembolso.