Jovem de 22 anos se declara culpado de lavagem de dinheiro em sindicato de criptomoedas de US$ 263 milhões

Resumo Rápido

• Evan Tangeman, 22 anos, declarou-se culpado de participar de uma conspiração sob a Lei de Organizações Corruptas e Influenciadas por Extorsão (RICO).
• A acusação é por lavagem de mais de US$ 3,5 milhões para um sindicato que roubou aproximadamente 4.100 $BTC, avaliados em US$ 263 milhões na época.
• Tangeman é o nono réu a admitir culpa na investigação do esquema de engenharia social que ocorreu de outubro de 2023 a maio de 2025.

Um residente da Califórnia de 22 anos, Evan Tangeman, declarou-se culpado hoje de participar de uma conspiração sob a Lei de Organizações Corruptas e Influenciadas por Extorsão (RICO) por seu papel em um esquema de engenharia social envolvendo criptomoedas no valor de US$ 263 milhões. Tangeman admitiu culpa perante a juíza distrital dos EUA Colleen Kollar-Kotelly por lavar mais de US$ 3,5 milhões para o sindicato. Sua confissão de culpa faz dele o nono réu condenado na investigação em andamento sobre a organização criminosa.

O Departamento de Justiça dos EUA anunciou a confissão, observando que a organização de engenharia social operou de outubro de 2023 a maio de 2025. O grupo criminoso, que se originou de uma rede de amigos em plataformas de jogos online, atuava em vários estados dos EUA, incluindo Califórnia, Connecticut, Nova York e Flórida, além de locais no exterior. O esquema conseguiu roubar cerca de 4.100 $BTC, avaliados em US$ 263 milhões na época, mas que agora valem US$ 371 milhões.

Sindicato usou dados roubados para mirar vítimas

O grupo criminoso empregava uma abordagem multifacetada, composta por hackers, organizadores, identificadores de alvos, operadores de chamadas e invasores que miravam especificamente as carteiras físicas das vítimas. A acusação detalhou que o sindicato utilizava hackers para invadir sites e servidores a fim de obter bancos de dados com informações relacionadas a criptomoedas. Os identificadores então usavam esses dados roubados para localizar os alvos mais valiosos.

Os “operadores de chamadas” eram responsáveis por ligar friamente para as vítimas. Sua estratégia enganosa envolvia convencer as vítimas de que suas contas estavam sob ataque cibernético e que o operador era uma pessoa disposta a ajudar a proteger seus ativos. As criptomoedas roubadas eram rapidamente convertidas. Tangeman auxiliava explicitamente usando um conversor de dinheiro em espécie para trocar os ativos digitais roubados por dinheiro. Os membros do sindicato posteriormente usavam esse dinheiro para adquirir itens de luxo, incluindo relógios caros, bolsas de grife, carros, aluguel de jatos particulares, serviços de boate e casas de aluguel, além de financiar uma equipe de segurança privada. Tangeman também usou nomes falsos em contratos de locação para ocultar os verdadeiros proprietários. Sua sentença está marcada para 24 de abril de 2026.

Enquanto isso, a Coinbase está pressionando o Tesouro dos EUA para modernizar seus esforços de combate ao crime financeiro em ativos digitais, adotando IA, APIs e análises em blockchain para aprimorar as iniciativas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (AML). Para estimular a inovação, a empresa propõe uma zona segura da Lei de Sigilo Bancário para empresas que utilizam ferramentas de compliance baseadas em IA, focando em resultados de desempenho em vez de regras rígidas.

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