- Ações do DOJ expõem redes que permitem que trabalhadores de TI norte-coreanos se infiltrem em empresas dos EUA.
- Cinco réus admitem participação em esquemas de fraude de identidade que afetaram mais de 136 empresas dos EUA.
- Mais de US$ 15 milhões em USDT apreendidos ligados a roubos cibernéticos do APT38 em várias plataformas cripto globais.
O Departamento de Justiça dos EUA anunciou uma série de ações conjuntas direcionadas à eliminação das redes ilícitas de receita da Coreia do Norte nos Estados Unidos e no exterior, detalhando cinco confissões de culpa e esforços de confisco civil envolvendo mais de US$ 15 milhões em moeda virtual vinculada a atividades de hacking patrocinadas pelo Estado.
De acordo com as autoridades, as medidas correspondem a um esforço federal crescente para interromper os esquemas de emprego remoto de TI da República Popular Democrática da Coreia e operações de roubo cibernético de vários milhões de dólares que violam as sanções dos EUA e apoiam prioridades governamentais.
Múltiplas Confissões Revelam Redes de Facilitação Baseadas nos EUA
Promotores federais divulgaram que quatro cidadãos norte-americanos e um intermediário de identidade ucraniano admitiram participar de esquemas que permitiram que trabalhadores de TI norte-coreanos acessassem empregos remotos em empresas americanas.
Documentos judiciais revelam que réus na Geórgia, Flórida e no Distrito de Columbia forneceram identidades americanas roubadas ou falsificadas, hospedaram laptops corporativos em residências e ajudaram trabalhadores estrangeiros a burlar triagens de emprego. Mais de 136 empresas dos EUA foram afetadas.
Na Geórgia, os cidadãos americanos Audricus Phagnasay, Jason Salazar e Alexander Paul Travis se declararam culpados de conspiração para cometer fraude eletrônica. Eles auxiliaram trabalhadores de TI estrangeiros fornecendo suas identidades, permitindo acesso não autorizado a seus laptops e participando de procedimentos de teste de drogas para apoiar empregos fraudulentos. O esquema gerou aproximadamente US$ 1,28 milhão em pagamentos de salários, a maior parte dos quais foi direcionada a trabalhadores no exterior.
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Em Washington, D.C., o cidadão ucraniano Oleksandr Didenko admitiu conspiração para fraude eletrônica e roubo adicional de identidade, reconhecendo seu papel no fornecimento de identidades americanas roubadas para trabalhadores de TI estrangeiros, incluindo norte-coreanos. Ele concordou em perder mais de US$ 1,4 milhão em ativos apreendidos durante a investigação.
Separadamente, na Flórida, Erick Ntekereze Prince se declarou culpado de operar uma empresa de contratação que colocou trabalhadores estrangeiros em mais de 64 empresas dos EUA usando identidades falsificadas. Prince ganhou mais de US$ 89.000 por facilitar o acesso e hospedar dispositivos da empresa.
Mais de US$ 15 Milhões em Moeda Virtual Apreendidos de Roubos do APT38
O Departamento também apresentou duas ações civis de confisco buscando a posse de mais de 15 milhões em USDT apreendidos da unidade de hackers militares norte-coreana conhecida como APT38. Os fundos foram rastreados até quatro grandes roubos em 2023, visando plataformas de moeda virtual na Estônia, Panamá e Seychelles, que envolveram perdas totais superiores a US$ 380 milhões.
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No entanto, as autoridades observaram que as investigações continuam enquanto as autoridades seguem rastreando ativos lavados por meio de bridges, mixers, exchanges e canais over-the-counter de criptomoedas.
