Espanha prende líder de esquema Ponzi de criptomoedas envolvendo 260 milhões de euros

De acordo com o ChainCatcher, a Guarda Nacional da Espanha prendeu um suspeito de liderar um esquema Ponzi relacionado a criptomoedas no valor de 260 milhões de euros. Ele é acusado de operar um golpe internacional de investimentos chamado “Madeira Invest Club”.

O esquema Ponzi atraía mais de 3.000 vítimas oferecendo contratos vinculados a arte digital, veículos de luxo, uísque, imóveis e criptomoedas, prometendo retornos garantidos. Após investigação, as autoridades afirmaram que nenhuma atividade econômica real ocorreu. A investigação contou com a participação da Europol e de agências internacionais de aplicação da lei, que descobriram uma rede complexa de empresas de fachada e contas bancárias em pelo menos 10 países.