Prisão em Bangkok revela esquema Ponzi de criptomoedas de US$ 31 milhões

As autoridades tailandesas prenderam um cidadão chinês em Bangkok em relação a um esquema Ponzi de criptomoedas que enganou quase 100 investidores em mais de US$ 31 milhões.

A prisão marca um desenvolvimento significativo em um caso que se tornou um dos maiores golpes de saída em finanças descentralizadas de 2023.

Como o Esquema Ponzi de Criptomoedas Operava

Na quarta-feira, Liang Ai-Bing, um dos cinco suspeitos por trás da plataforma FINTOCH, foi detido em uma residência de alto padrão no distrito de Wang Thonglang após esforços conjuntos de inteligência entre as autoridades policiais da Tailândia e da China.

A plataforma FINTOCH operou entre dezembro de 2022 e maio de 2023, apresentando-se como uma oportunidade legítima de investimento em finanças descentralizadas. Operando sob a marca “Morgan DF Fintoch”, o esquema alegava falsamente ter afiliação com o gigante bancário de investimentos Morgan Stanley.

O Morgan Stanley negou publicamente qualquer associação em 2023. A operação apresentava um diretor executivo fictício chamado Bob Lambert, cuja foto de perfil era, na verdade, do ator Mike Provenzano.

Os investigadores identificaram a fraude como uma operação de cinco pessoas. As autoridades chinesas nomearam os outros supostos membros como Ai Qing-Hua, Wu Jiang-Yan, Tang Zhen-Que e Zuo Lai-Jun. Zuo foi preso na China e liberado sob fiança, enquanto os demais suspeitos fugiram. A plataforma prometia aos investidores retornos diários de 1%, apesar de um alerta da Autoridade Monetária de Singapura no início de maio de 2023.

Rastreando o Golpe de Saída do Esquema Ponzi de Criptomoedas

O investigador on-chain ZachXBT foi crucial para expor a fraude em maio de 2023, identificando movimentos suspeitos de fundos em várias redes blockchain. As descobertas do analista revelaram que a equipe da FINTOCH retirou US$ 31,6 milhões em USDT da Binance Smart Chain, transferindo fundos para vários endereços nas redes Tron e Ethereum antes que as vítimas relatassem não conseguir sacar seus investimentos.

Parece que a equipe por trás do ponzi @DFintoch provavelmente realizou um golpe de saída com 31,6 milhões de USDT na BSC após os fundos serem transferidos para múltiplos endereços em Tron/Ethereum e as pessoas relatarem não conseguir sacar. Fintoch anunciava ROI diário de 1% e alegava ser de propriedade do Morgan Stanley pic.twitter.com/UD3KKfkG97

— ZachXBT (@zachxbt) 23 de maio de 2023

A plataforma de recompensas por bugs Immunefi relatou que o incidente da FINTOCH contribuiu para um aumento de 63% nas perdas com criptomoedas durante o segundo trimestre de 2023 em comparação com o mesmo período de 2022.

A operação de prisão envolveu um mandado de busca emitido pelo Tribunal Criminal na residência de Liang, onde ele vivia sozinho desde o final do ano passado. Os oficiais encontraram uma arma de fogo ilegal durante a operação, levando a acusações adicionais de entrada ilegal na Tailândia e posse ilícita de arma. Liang estava pagando aproximadamente US$ 4.645 por mês para alugar o imóvel de três andares.

Desafios de Aplicação da Lei Transfronteiriça

O caso FINTOCH exemplifica desafios jurisdicionais complexos na perseguição de fraudes com criptomoedas. A cooperação internacional entre as polícias tailandesa e chinesa foi essencial para localizar Liang, que havia evitado a detecção por meses ao se mudar entre fronteiras. As autoridades tailandesas estão coordenando com seus homólogos chineses para organizar sua extradição por acusações de fraude.

Este incidente reflete tendências mais amplas em crimes relacionados a criptomoedas. No início de outubro, autoridades dos EUA anunciaram que estavam buscando a apreensão de 127.271 BTC, avaliados em mais de US$ 14,2 bilhões, de Chen Zhi, fundador do Prince Holding Group, sediado no Camboja, em um caso envolvendo golpes de “pig butchering”, onde indivíduos traficados operavam esquemas fraudulentos sob ameaça de violência.

URGENTE: Governo dos EUA apreendeu US$ 14 bilhões em BTC ligados à operação de “Pig Butchering” de LuBian e Chen Zhi. O governo dos EUA apresentou hoje um pedido de confisco de 127.271 $BTC (US$ 14,2 BILHÕES) ligados a Chen Zhi, presidente do Prince Group, que supostamente comandava operações em larga escala… pic.twitter.com/GjyE7CWz2e

— Arkham (@arkham) 14 de outubro de 2025

O caso levanta questões sobre os marcos regulatórios para plataformas de finanças descentralizadas (plataformas DeFi). Diferentemente das instituições financeiras tradicionais, as plataformas DeFi frequentemente operam em múltiplas jurisdições simultaneamente, tornando a supervisão eficaz difícil.

Observadores da indústria observam que, embora a transparência do blockchain permita que investigadores rastreiem movimentos de fundos, a velocidade com que operações fraudulentas são lançadas e executam estratégias de saída continua sendo um desafio persistente. O intervalo de meses entre o golpe de saída em maio de 2023 e a prisão em outubro de 2025 ilustra o tempo e os recursos significativos necessários para perseguir tais casos internacionalmente.