Após a Huiwang recusar garantir algumas transações ilegais, a ameaça aos fundos dos endereços diminuiu?

O Huione Group é um grande grupo financeiro sediado no Camboja, com operações que incluem carteira de criptomoedas, pagamentos, garantia de transações, seguros e exchange de criptomoedas. Devido aos seus requisitos relativamente fracos de KYC e KYT, criminosos têm utilizado USDT de forma anônima para realizar amplamente pagamentos e transações de garantia para atividades ilegais (como fraudes, lavagem de dinheiro, etc.) através da plataforma, tornando seus endereços de negócios uma fonte de contaminação para fundos de criptomoedas de risco.

O Huione Group anunciou no terceiro trimestre deste ano que recusaria fornecer serviços de garantia de transações para certas atividades ilegais e divulgou seus 6 mais recentes endereços de garantia. Este artigo tem como objetivo auditar os fundos desses novos e antigos endereços para verificar se a empresa está realmente cumprindo sua promessa.

Huione Guarantee define claramente seus limites de negócios

Localizada no Sudeste Asiático, a Huione Guarantee tem um escopo de negócios que se sobrepõe significativamente com grupos de crime organizado notórios na região, o que faz com que seus endereços de negócios sejam, em certa medida, impactados, recebendo grandes quantidades de fundos de criptomoedas associados a atividades ilegais e atraindo ampla atenção internacional.

No entanto, em julho deste ano, o Huione Group sofreu um “revés”. De acordo com a investigação inicial da Bitrace, o endereço do serviço de pagamentos do Huione Group (HuionePay) teve 29,62 milhões de USDT congelados pela Tether devido ao recebimento de fundos provenientes dos casos de roubo das exchanges DMM e Poloniex. Esse valor representava cerca de 75% das reservas do HuionePay na época, gerando pressão sobre os saques dos usuários e impactando, em certa medida, a operação normal da plataforma, servindo como um alerta para o Huione.

Após esse episódio de congelamento, o site oficial da Huione Guarantee adicionou um aviso especial, informando que atividades relacionadas a roubo de criptomoedas, tráfico de pessoas, tráfico de drogas, comércio de armas e munições, bem como crimes graves ligados ao terrorismo e violência, além de fluxos financeiros envolvendo os Estados Unidos e operações de mixing cross-chain, não serão garantidas pela Huione.

A Huione Guarantee fez uma clara distinção em relação aos limites de seus negócios, mudando sua postura de ambígua para rejeição explícita de certas atividades de alto risco, demonstrando uma tendência de fortalecer a gestão de conformidade da empresa para evitar envolvimento em atividades ilegais e riscos legais adicionais.

Análise de dados: a declaração da Huione é eficaz?

Portanto, será que a iniciativa da Huione Guarantee de publicamente rejeitar fundos de atividades de risco para aumentar a conformidade é eficaz? A Bitrace realizou uma auditoria de risco dos fundos nos 6 endereços de negócios mais recentes divulgados pela Huione, comparando-os com endereços antigos para observar o fluxo de fundos de risco antes e depois da declaração.

Esses seis endereços de garantia incluem: TX36xR, TVf2Na, TYQLMe, TKBiAw, TFMp4o, TU7X7b

O antigo endereço de negócios da Huione, TL8TBp, recebeu mais de 2.244 bilhões de USDT entre 16 de julho de 2023 e 13 de outubro de 2024, dos quais 173 milhões de USDT eram fundos de alto risco, representando 7,70%. Os novos endereços de negócios da Huione receberam mais de 300 milhões de USDT entre 16 de julho de 2024 e 13 de outubro de 2024, dos quais 8,14 milhões de USDT eram fundos de alto risco, representando 2,70%. Portanto, a proporção de fundos de risco nos fluxos da Huione diminuiu significativamente.

Ao dividir os fundos de alto risco por categoria, observa-se uma melhora significativa no fluxo de fundos provenientes de atividades ilícitas, caindo de 7,63% para 2,61%. Os fluxos de fundos de alto risco relacionados à lavagem de dinheiro, apostas e fraudes também diminuíram consideravelmente.

Além disso, a Bitrace calculou a proporção de fundos de alto risco nos endereços novos e antigos em diferentes períodos. Observou-se que, entre 16 de julho de 2024 e 13 de outubro de 2024, o endereço TL8TBp teve 6,68% de seus fundos provenientes de fontes de alto risco, um pouco acima do mesmo período do ano anterior, mas ligeiramente abaixo do ciclo total de auditoria.

Com base nesses dados, fica claro que, tanto nos endereços novos quanto nos antigos, houve uma melhora no fluxo de fundos de alto risco nos endereços de negócios da Huione Guarantee, o que pode estar relacionado ao aumento dos critérios para participação de comerciantes.

No entanto, vale ressaltar que esses novos endereços de negócios não têm um histórico operacional suficientemente longo, e os dados disponíveis atualmente podem não refletir com precisão o progresso de conformidade da Huione Guarantee. A Bitrace continuará monitorando.

A importância do KYT

A expansão da indústria de criptomoedas e a proliferação de fundos de risco têm colocado uma pressão crescente sobre as instituições Web3 em relação à conformidade. A falta de capacidade para identificar riscos nos endereços dos usuários pode impactar os negócios da plataforma e até mesmo expor os operadores a investigações.

Know Your Transaction (KYT) é uma ferramenta fundamental para empresas de criptomoedas manterem operações seguras e em conformidade, sendo indispensável para prevenir atividades ilegais, proteger os ativos dos usuários e aumentar a credibilidade da plataforma.