Tribunal dos EUA aplica multa de $209 milhões por esquema Ponzi disfarçado de programa de investimento em criptomoeda e carbono

A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) relatou na terça-feira que a juíza Mary Rowland do Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Norte de Illinois ordenou que o residente de Oregon, Sam Ikkurty, e várias de suas entidades paguem uma multa de $209,61 milhões. As entidades envolvidas incluem Jafia LLC, Ikkurty Capital LLC, Rose City Income Fund I LP, Rose City Income Fund II e Seneca Ventures LLC. A decisão do tribunal baseia-se na constatação da CFTC de solicitação fraudulenta e apropriação indevida de fundos, que a CFTC descreveu como um esquema Ponzi disfarçado de programa de investimento em criptomoeda e carbono. 
O julgamento exige que Sam Ikkurty pague $83,7 milhões em restituição aos investidores para compensar $36,9 milhões em ganhos ilícitos, além de uma penalidade civil de $110,9 milhões.