Reserva Federal dos EUA Toma Medidas Contra o Customers Bank, Exige Protocolos Reforçados de Combate à Lavagem de Dinheiro

Em 9 de agosto, o Federal Reserve dos EUA supostamente tomou medidas decisivas contra o Customers Bank, citando deficiências significativas de conformidade em sua estratégia de ativos digitais e rede de pagamentos instantâneos.

A medida de execução exige que o banco fortaleça seus protocolos de combate à lavagem de dinheiro (AML) e limite os riscos associados aos clientes de ativos digitais.

A crescente proeminência das criptomoedas está se tornando uma questão politicamente divisiva, complicando ainda mais o ambiente regulatório.

Os recentes fracassos do Silicon Valley Bank (SVB) e do Signature Bank destacam ainda mais os riscos e desafios regulatórios enfrentados pelos bancos dos EUA nas indústrias de tecnologia e criptomoedas.