ZachXBT: Lavagem de dinheiro para Huione no hack da DMM Bitcoin ultrapassou $35 milhões
O detetive de blockchain ZachXBT postou que, até julho de 2024, mais de $35 milhões dos $305 milhões em perdas causadas pelo hack de bitcoin da DMM foram lavados para o mercado online Huione Guarantee, e que devido às semelhanças entre as técnicas de lavagem de dinheiro e métricas off-chain, suspeita-se que o Grupo Lazarus esteja por trás do hack. No fim de semana, a Tether colocou na lista negra um endereço de carteira associado à Huione na Tron (TNVaKWQzau7xL9bcnvLmF9KSEQkWEs4Ug8), com $29,6 milhões na carteira. Em 3 dias, o hack de Bitcoin da DMM resultou em aproximadamente $14 milhões fluindo para a carteira. O caminho de lavagem de dinheiro dos fundos transferidos para a Huione Guarantee após o hack de Bitcoin da DMM pode ser resumido da seguinte forma: 1) Depositar o BTC gerado pelo hack no Mixer; 2) Extrair o BTC do Mixer; 3) Transferir os fundos de Bitcoin para Ether ou Avalanche via pontes THORChain, Threshold e Avalanche; 4) Trocar por USD; e 5) Transferir os fundos para Ether ou Avalanche. Avalanche; 4) Trocar USDT e fazer a ponte para Tron via SWFT; 5) Transferir USDT para Huione.
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