O KOL espanhol CryptoSpain foi detido por suspeita de fraude e lavagem de dinheiro no valor de 300 milhões de dólares.

De acordo com a ChainCatcher, o influenciador espanhol de criptomoedas Álvaro Romillo (também conhecido como CryptoSpain) foi colocado em prisão preventiva sem direito a fiança por ordem judicial, sendo acusado de orquestrar um suposto esquema Ponzi de até 300 milhões de dólares através da sua organização Madeira Invest Club (MIC). Os promotores acreditam que o MIC enganou cerca de 3.000 vítimas.

Romillo foi detido na quinta-feira em Espanha, após as autoridades espanholas terem descoberto uma conta bancária em Singapura que recebeu 29 milhões de euros, o que levantou preocupações sobre o risco de fuga. O MIC prometia altos retornos fixos aos investidores para atraí-los a investir em contratos digitais de “obras de arte” e cotas de artigos de luxo.