SilentSwap afirma conformidade com OFAC, mas bloqueia usuários dos EUA e apaga dados regularmente

Pontos-chave

• SilentSwap lançou o seu protocolo V2 em 31 de outubro de 2025, oferecendo trocas privadas cross-chain.
• Apesar de afirmar estar em conformidade com OFAC e AML, SilentSwap proíbe utilizadores dos EUA e elimina dados de transações diariamente.

SilentSwap, uma plataforma criada pelo pseudónimo Shibtoshi, lançou o seu protocolo V2 em 31 de outubro de 2025.

Este protocolo funciona como um serviço de swap não custodial com suporte multi-chain.

Conformidade e Restrições

SilentSwap afirmou que oferece uma “arquitetura compatível com OFAC e AML.”

Shibtoshi expressou que questões de privacidade têm sido um obstáculo para que o capital institucional transite para on-chain.

SquidGrow LLC, uma empresa registada em St. Vincent & Grenadines, gere a SilentSwap.

Os Termos de Serviço declaram explicitamente que residentes, cidadãos ou entidades incorporadas ou registadas nos Estados Unidos não podem utilizar o serviço.

O FAQ da plataforma revela que não é necessário fornecer qualquer informação pessoal e que os dados das transações são eliminados todos os dias.

Isto representa uma dificuldade técnica para aplicar a proibição a utilizadores dos EUA ou filtrar carteiras sancionadas.

A abordagem da SilentSwap é diferente da Tornado Cash, que operava através de smart contracts imutáveis sem uma empresa ou Termos de Serviço.

Sanções Anteriores e Implicações Legais

Tornado Cash foi sancionada pelo Tesouro dos EUA em agosto de 2022, mas as sanções foram anuladas por um tribunal federal de recurso em novembro de 2024.

O tribunal decidiu que o OFAC não tinha autoridade para sancionar smart contracts imutáveis.

O Tesouro levantou as sanções sobre a Tornado Cash em 21 de março de 2025.

Ao contrário da Tornado Cash, SilentSwap opera como uma empresa centralizada, o que a torna suscetível a sanções enquanto entidade legal.

Funcionalidades da Plataforma e Antecedentes do Fundador

A página inicial da plataforma reporta $7.8 milhões em ativos trocados em 2.623 transações.

SilentSwap suporta oito redes blockchain e permite aos utilizadores enviar tokens para até 16 carteiras de destino numa única transação.

O serviço oferece modos “Semi-private” e “Max Privacy”.

Shibtoshi tornou-se famoso após investir 37 ETH em Shiba Inu em agosto de 2020, acumulando 104 triliões de tokens.

A sua posição atingiu um valor máximo superior a $5.7 bilhões.

Ele utiliza um pseudónimo para proteger a sua identidade.

O recente aumento da taxa de queima de Shiba Inu removeu 4.76 milhões de tokens em 24 horas.

Shibtoshi afirmou no comunicado de imprensa: “Nenhum CFO faria uma transferência se os concorrentes pudessem assistir em tempo real.”