Homem chinês é preso em Bangkok por suposto esquema Ponzi de criptomoedas de US$ 14 milhões

As autoridades tailandesas capturaram um cidadão chinês procurado por supostamente operar um esquema Ponzi de criptomoedas multimilionário que visava quase 100 pessoas na China.

Policiais invadiram uma residência sofisticada de três andares no distrito de Wang Thonglang, em Bangkok, e prenderam o suposto suspeito Liang Ai-Bing.

Investigadores afirmam que Liang fazia parte de uma suposta operação de cinco pessoas que criou e promoveu uma plataforma DeFi fraudulenta chamada “FINTOCH” entre dezembro de 2022 e maio de 2023. 

Ele estava alugando o imóvel por cerca de US$ 4.645 por mês desde o final do ano passado, morando sozinho enquanto evitava as autoridades chinesas, de acordo com um relatório da mídia local. 

A operação seguiu uma cooperação de inteligência entre as polícias tailandesa e chinesa, levando à emissão de um mandado de busca pelo Tribunal Criminal, conforme o relatório.

"Parece que a equipe por trás do ponzi @DFintoch provavelmente realizou um exit scam com 31,6 milhões de USDT na BSC depois que os fundos foram transferidos para vários endereços no Tron/Ethereum e as pessoas relataram não conseguir sacar", tuitou o investigador onchain ZachXBT em maio de 2023, revelando o golpe.

As autoridades chinesas identificaram anteriormente os outros supostos membros como Al Qing-Hua, Wu Jiang-Yan, Tang Zhen-Que e Zuo Lai-Jun. Zuo foi preso na China e liberado sob fiança; os outros supostamente fugiram.

A plataforma, com a marca “Morgan DF Fintoch”, alegava falsamente ter ligação com o Morgan Stanley, uma afirmação que o banco de investimentos refutou publicamente em 2023, negando qualquer associação com o projeto.

A FINTOCH chegou a apresentar um falso CEO chamado "Bob Lambert", cuja foto de perfil era, na verdade, do ator Mike Provenzano, que já havia participado de vários curtas-metragens e séries.

Apesar de um alerta da Autoridade Monetária de Singapura no início de maio de 2023, os fundadores arrecadaram mais de US$ 31 milhões em fundos de usuários antes do colapso da plataforma.

A plataforma de recompensas por bugs Immunefi relatou que o rug pull da FINTOCH foi um dos dois principais incidentes que contribuíram para um aumento de 63% nas perdas com criptomoedas no segundo trimestre de 2023 em comparação com o mesmo período de 2022. 

Liang enfrenta acusações de posse ilegal de arma de fogo e entrada ilegal na Tailândia, com as autoridades coordenando sua extradição para a China, conforme o relatório.

O caso FINTOCH apresenta semelhanças com operações de fraude em criptomoedas mais amplas que devastaram vítimas em todo o mundo. 

No início deste mês, os EUA anunciaram que estavam buscando a confiscação de 127.271 BTC, avaliados em mais de US$ 14,2 bilhões, de Chen Zhi, fundador do Prince Holding Group, sediado no Camboja, em um caso que envolvia golpes de criptomoedas do tipo "pig butchering", nos quais pessoas traficadas eram forçadas a operar sob ameaça de violência.