- Israel confiscou 187 carteiras de criptomoedas ligadas ao IRGC do Irã
- As carteiras supostamente movimentaram USDT 1.5 bilhões ao longo do tempo
- Apenas USDT 1.5 milhões permanecem nas carteiras apreendidas, diz TechCrunch
Israel apreendeu 187 carteiras de criptomoedas supostamente conectadas ao Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) do Irã, em uma ação significativa para conter o uso de ativos digitais no financiamento ao terrorismo. De acordo com um relatório do TechCrunch, essas carteiras processaram coletivamente mais de USDT 1.5 bilhões ao longo do tempo.
A apreensão foi realizada pelo National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF) de Israel, que tem atuado cada vez mais no combate a ativos cripto ligados a grupos e atividades hostis. Essas carteiras foram sinalizadas por serem usadas em operações financeiras ilícitas e supostamente ajudarem o IRGC a contornar sanções internacionais.
De bilhões para apenas milhões
Apesar das enormes quantias movimentadas pelas carteiras no passado, o valor real recuperado mostra um cenário bem diferente. Apenas cerca de USDT 1.5 milhões permanecem nos endereços apreendidos, segundo análises de blockchain e autoridades israelenses.
Isso sugere que a maior parte dos fundos já havia sido transferida ou utilizada antes do congelamento das carteiras. Analistas acreditam que isso destaca a dificuldade de rastrear e recuperar fundos em cripto após terem passado por múltiplas carteiras ou exchanges, especialmente quando mixers ou ferramentas de privacidade são utilizadas.
Crescimento do uso de cripto para evasão de sanções
O IRGC é uma poderosa organização militar e política no Irã, designada como entidade terrorista por vários países, incluindo os EUA. O grupo é conhecido por estar envolvido em diversas atividades ilícitas ao redor do mundo, incluindo esforços para financiar grupos de procuração por meio de redes financeiras ocultas.
Criptomoedas como USDT oferecem uma maneira rápida e semi-anônima de transferir dinheiro através de fronteiras. Isso as tornou uma ferramenta cada vez mais atraente para grupos que buscam evitar restrições financeiras. No entanto, governos estão respondendo com estratégias de rastreamento e aplicação mais avançadas, como essa apreensão israelense.
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