- SEC investiga empresas dos EUA ligadas à manipulação de mercado chinesa.
- Foco em serviços profissionais que possibilitam fraude de valores mobiliários.
- Esforço destaca preocupações crescentes sobre golpes transfronteiriços.
A U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) iniciou uma grande repressão contra empresas americanas supostamente conectadas a operações de pump-and-dump chinesas. De acordo com o Financial Times, o órgão regulador agora está mirando prestadores de serviços profissionais que teriam ajudado a facilitar esquemas fraudulentos de negociação entre fronteiras.
Essa medida marca um novo capítulo nos esforços contínuos da SEC para limpar os mercados financeiros dos EUA de manipulações internacionais. Esses esquemas de pump-and-dump liderados por chineses normalmente envolvem a inflação artificial do preço das ações de pequenas empresas listadas nos EUA, seguida da venda das ações para obter lucro, deixando investidores de varejo com grandes prejuízos.
Mirando os Facilitadores
Em vez de focar apenas nos indivíduos que comandam os golpes, a SEC agora está investigando contadores, consultores e escritórios de advocacia que podem ter apoiado essas operações fraudulentas, consciente ou inconscientemente. Esses prestadores de serviços desempenham um papel crítico ao conferir legitimidade a listagens duvidosas e ajudá-las a atender aos padrões de conformidade dos EUA.
Ao reforçar a supervisão sobre esses facilitadores, a SEC espera interromper o fluxo que permite que entidades estrangeiras explorem os mercados financeiros americanos.
Um Sinal para os Mercados e Reguladores
Essa campanha de fiscalização também serve como um alerta para outros participantes do mercado. A SEC está enviando uma mensagem clara: empresas que auxiliam ou ignoram fraudes internacionais enfrentarão consequências sérias. À medida que as fronteiras entre sistemas financeiros globais se tornam menos definidas, os reguladores estão intensificando os esforços de colaboração internacional para proteger investidores de varejo contra manipulações coordenadas.
Esse desenvolvimento reflete o aumento do escrutínio sobre como os mercados de capitais dos EUA estão sendo usados como playground para agentes globais mal-intencionados, especialmente por meio de ações de small-cap com pouca regulação.
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