DOJ busca US$ 5 milhões em Bitcoin ligados a esquema de fraude e lavagem de dinheiro via SIM swap

Promotores do DOJ rastreiam o caminho do Bitcoin roubado a partir de telefones sequestrados através de uma complexa rede de carteiras, culminando em uma série de transações circulares em um cassino online projetadas para mascarar a origem dos fundos ilícitos.

De acordo com um comunicado de imprensa de 9 de setembro do Escritório do Procurador dos EUA, Distrito de Columbia, o Departamento de Justiça iniciou uma ação de confisco civil visando uma carteira de criptomoedas específica contendo 117 BTC.

A denúncia alega que os fundos são provenientes de uma série de ataques de troca de SIM que tiveram como alvo cinco vítimas entre outubro de 2022 e março de 2023. A Procuradora dos EUA Jeanine Ferris Pirro afirmou que, após os roubos iniciais, os autores moveram o Bitcoin através de um labirinto de carteiras digitais antes de consolidar todo o montante de US$ 5 milhões em um único endereço que financiou uma conta no cassino online Stake.com.

Como o esquema de troca de SIM se desenrolou e a resposta do DOJ

Investigadores do DOJ dizem que os autores usaram ataques de troca de SIM para contornar medidas de segurança padrão e obter controle dos números de celular das vítimas. Com os números roubados, eles interceptaram códigos de autenticação de dois fatores que lhes permitiram acessar as carteiras de criptomoedas das vítimas e transferir os ativos para contas sob seu controle.

O Departamento de Justiça explicou que os autores tentaram ocultar a origem dos fundos ao ciclar repetidamente o bitcoin através de depósitos e saques no cassino.

 “Muitas dessas transações foram circulares, pois eventualmente retornaram os fundos à sua fonte original, sendo consistentes com lavagem de dinheiro utilizada para ‘limpar’ os lucros de atividades criminosas”, dizia o comunicado.

O padrão de lavagem, segundo os promotores, fazia parecer que os fundos eram provenientes de atividades comerciais legítimas, e não de roubo. Este caso de alto perfil está sendo processado pelas advogadas Jessica Peck e Gaelin Bernstein, da Seção de Crimes Cibernéticos e Propriedade Intelectual do Departamento de Justiça (CCIPS), juntamente com procuradores assistentes dos EUA para o Distrito de Columbia.