- Os EUA sancionaram 19 pessoas e grupos por conduzirem golpes online em Mianmar e Camboja utilizando trabalho forçado.
- Centros de fraude em Shwe Kokko e Camboja usaram falsas ofertas de emprego para atrair vítimas e forçá-las a trabalhar em esquemas de fraude cibernética.
- As sanções congelam ativos nos EUA e bloqueiam relações comerciais para impedir fraudes e tráfico humano no Sudeste Asiático.
Os Estados Unidos sancionaram 19 indivíduos e entidades ligados a operações de fraude em Mianmar e Camboja. Esses grupos são acusados de operar redes de fraude cibernética em larga escala que exploram trabalho forçado. O Departamento do Tesouro confirmou que nove alvos atuam na cidade de Shwe Kokko, em Mianmar, enquanto dez estão localizados no Camboja.
As autoridades afirmam que Shwe Kokko tornou-se um centro-chave para atividades fraudulentas. Redes criminosas utilizam essa área para operar com o apoio de grupos armados étnicos. Essas redes transformaram a cidade em um centro de esquemas fraudulentos, incluindo golpes de investimento e fraudes online.
Envolvimento de Milícias e Empresários Chineses
Sanções foram impostas a indivíduos ligados ao Karen National Army (KNA), um grupo armado étnico. O grupo supostamente protege os complexos de fraude e lucra com suas operações. Entre os sancionados estão líderes do KNA e afiliados que operam empresas em diversos setores.
Um empresário chinês, juntamente com suas empresas, também foi alvo das sanções. Ele ajudou a construir a Yatai New City em Shwe Kokko. O local supostamente abriga operações de jogos de azar, tráfico de drogas, prostituição e golpes cibernéticos. As vítimas teriam sido atraídas por falsas ofertas de emprego e depois forçadas a trabalhar sob condições brutais.
De forma semelhante, em 2022, a senadora Risa Hontiveros revelou um suposto plano de tráfico humano na segunda-feira. Isso teria sido realizado por uma “máfia chinesa” que recrutava filipinos para trabalhar como “golpistas de cripto” em Mianmar.
Complexos de Fraude Disfarçados de Negócios no Camboja
No Camboja, quatro indivíduos e seis entidades foram sancionados por atividades semelhantes. Isso inclui cassinos, hotéis e complexos de escritórios usados como fachada para operações fraudulentas. Muitas dessas instalações estão baseadas em Sihanoukville e Bavet.
As vítimas teriam sido traficadas para o país e forçadas a operar golpes de investimento em criptomoedas. Algumas instalações eram usadas para manter e abusar das vítimas, incluindo trabalho forçado e violência física. Propriedades ligadas a essas operações incluem cassinos e empresas de investimento conhecidas. Em maio, o Tesouro dos EUA proibiu o Grupo Huione do Camboja de acessar o sistema bancário dos EUA após mais de $4 bilhões em lavagem de dinheiro ligada a crimes cibernéticos associados à Coreia do Norte.
Bloqueios Financeiros e Medidas Internacionais
As sanções foram emitidas sob múltiplas ordens executivas. Essas ordens visam o crime transnacional, ameaças cibernéticas e violações de direitos humanos. Todos os ativos nos EUA ligados aos indivíduos e empresas sancionados estão agora congelados.
Cidadãos americanos estão proibidos de fazer negócios com eles. As sanções também visam o fluxo de fundos por meio de plataformas financeiras usadas por essas redes fraudulentas. As autoridades buscam limitar a capacidade dessas operações de acessar mercados internacionais.
As autoridades afirmam que essas medidas abordam tanto a fraude financeira quanto a escravidão moderna. Os golpes causaram perdas estimadas em $10 bilhões. As autoridades também relataram um aumento de 66% nas perdas relacionadas a golpes em comparação ao ano anterior.
