Homem da Califórnia é condenado a mais de quatro anos por lavar US$ 37 milhões em crypto roubada

Um homem da Califórnia foi condenado a mais de quatro anos de prisão federal por seu papel na lavagem de 36,9 milhões de dólares roubados de investidores americanos por meio de um esquema internacional de investimento em criptomoedas operado a partir do Camboja, de acordo com o Departamento de Justiça dos EUA.

Em um comunicado divulgado na segunda-feira, o DOJ afirmou que Shengsheng He, 39 anos, de La Puente, Califórnia, recebeu uma sentença de 51 meses de prisão e foi condenado a pagar 26,8 milhões de dólares em restituição às vítimas.

Ele se declarou culpado em abril de conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença no Distrito Central da Califórnia. Segundo o DOJ, ele era co-proprietário da Axis Digital Limited, sediada nas Bahamas, que ajudou a canalizar fundos de vítimas dos EUA para contas no exterior. 

Os promotores disseram que golpistas baseados no Camboja entraram em contato com as vítimas por meio de mensagens de texto não solicitadas, redes sociais, chamadas telefônicas e plataformas de namoro online, prometendo retornos lucrativos de supostos investimentos em criptoativos. Em vez disso, o dinheiro das vítimas foi desviado por meio de empresas de fachada, contas bancárias nos EUA e carteiras de criptomoedas controladas pela rede de fraude.

Especificamente, pelo menos 36,9 milhões de dólares dos fundos das vítimas foram canalizados de contas bancárias dos EUA para uma conta no Deltec Bank nas Bahamas em nome da Axis Digital. Os fundos foram convertidos em USDT e enviados para carteiras gerenciadas por indivíduos no Camboja, que então distribuíram os fundos para os líderes dos centros de fraude, incluindo operações em Sihanoukville, de acordo com o comunicado.

"Centros de fraude estrangeiros, alegando oferecer investimentos em ativos digitais, infelizmente, proliferaram", disse o Procurador-Geral Adjunto Interino Matthew R. Galeotti, da Divisão Criminal do DOJ. "A Divisão Criminal está comprometida em levar à justiça aqueles que roubam investidores americanos, onde quer que os fraudadores estejam localizados."

Oito co-conspiradores também se declararam culpados em conexão com o esquema, incluindo o cidadão chinês Daren Li e Lu Zhang, que gerenciavam uma rede de lavadores de dinheiro baseados nos EUA.