Senator Elizabeth Warren ostrzegła przed potencjalnymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa narodowego związanymi z zdecentralizowanymi giełdami (DEX), wskazując w szczególności na powiązania PancakeSwap z handlem stablecoinem USD1 powiązanym z Trumpem oraz z funduszami skradzionymi przez północnokoreańskich hakerów.
Wliście w tym tygodniu Warren zwróciła się do Sekretarza Skarbu Scotta Besenta oraz Prokurator Generalnej Pam Bondi, żądając odpowiedzi do 12 stycznia na następujące kwestie: luki prawne i regulacyjne dotyczące zdecentralizowanych giełd (DEX), które narażają USA na zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego; oraz jakie działania podejmują te instytucje, aby zapobiec konfliktom interesów związanym z kryptowalutami — w tym konfliktom w rodzinie Trumpów.
Warren napisała: „Pan i Pański departament mają poważną odpowiedzialność za ochronę narodu amerykańskiego i amerykańskiego systemu finansowego. Społeczeństwo ma prawo wiedzieć, czy badacie poważne zagrożenia wskazane przez ekspertów ds. bezpieczeństwa narodowego oraz samą branżę kryptowalut.”
Śledztwo Warren poparte jest raportami blockchainowymi firm analitycznych Allium i śledczych z TRM Labs, które wskazują, że PancakeSwap oraz narzędzia DeFi (takie jak zdecentralizowane giełdy) odegrały kluczową rolę w największej kradzieży w historii kryptowalut.Kradzież na 1.4 miliarda dolarów pochodziła z giełdy kryptowalut Bybit w lutym tego roku.
Według badań Allium,około 20% skradzionych środków, czyli 263 miliony dolarów, zostało wypranych wyłącznie za pośrednictwem PancakeSwap.
Warren wskazała, że użytkownicy kryptowalut on-chain mogą korzystać ze zdecentralizowanych giełd (DEX) bez rygorystycznych procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy, takich jak ujawnienia Know Your Customer (KYC), co pozwala im „wykorzystywać zdecentralizowane platformy do transferu, mieszania i wypłacania nielegalnych środków”.
Napisała: „Bez nadzoru regulacyjnego przestępcy będą coraz częściej mogli zdobywać aktywa kryptowalutowe na zdecentralizowanych giełdach, a następnie dokonywać transakcji finansowych bez udziału instytucji, które mogłyby monitorować i zgłaszać podejrzane działania organom ścigania”.
Poza atakami północnokoreańskimi Warren zwróciła również uwagę na rolę PancakeSwap w handlu USD1 — stablecoinem dolara amerykańskiego uruchomionym przez projekt DeFi wspierany przez Trumpa.World Liberty Financial w czerwcu,DEX nawiązał współpracę z World Liberty Financial. W ramach promocji zwiększającej płynność zachęcano do handlu parami walutowymi USD1, oferując ponad 1 milion dolarów nagród w ciągu czterech tygodni.
W zeszłym tygodniu powiązany z Trumpem stablecoinstał się „kluczową częścią” infrastruktury Binance tuż po tym, jak współzałożyciel Changpeng Zhao (CZ) otrzymał ułaskawienie kilka miesięcy wcześniej, a Binance zaprzeczyło jakimkolwiek powiązaniom pomiędzy ułaskawieniem byłego CEO a rozszerzeniem integracji USD1.
Senator z Massachusetts wcześniejpotępiła prezydenckie ułaskawieniewspółzałożyciela Binance, a takżezwróciła się do Departamentu Sprawiedliwości o wyjaśnieniaw sprawie relacji firmy z prezydentem.
Warren napisała w tym tygodniu w liście: „Szczególnie niepokoi mnie możliwość wywierania jakiegokolwiek niewłaściwego wpływu politycznego przez administrację Trumpa na decyzje organów ścigania, ponieważ według doniesień PancakeSwap ‘zachęcał traderów do korzystania z tokenów wydanych przez główną firmę kryptowalutową rodziny Trumpów, World Liberty Financial’.”
Odaily
Skontaktowaliśmy się z PancakeSwap w celu uzyskania komentarza do listu i zarzutów Warren, ale nie otrzymaliśmy natychmiastowej odpowiedzi.
Warren od dawna jest sceptyczna wobec kryptowalut i ich potencjalnych zagrożeń dla zwykłych ludzi, a także krytykuje powiązania obecnego prezydenta z tą branżą.
W październiku,ona i inny senator Bernie Sanders wyrazili opinię na temat rozporządzenia wykonawczego Trumpa. Miało ono umożliwić inwestorom dostęp do inwestycji w kryptowaluty w ramach planów 401(k).
Wcześniej Warrenkrytykowała branżę lobbingową kryptowalut ostrzegając przed ustawą GENIUS skupioną na stablecoinach —ostrzegając, że rozważane wówczas przepisy dotyczące regulacji kryptowalut mogą stanowić zagrożenie.„Pogłębiałyby korupcję prezydenta Trumpa” — i żądałaśledztwa w sprawie memecoinów Trumpa uruchomionych w styczniu.
Jej krytyka nie jest odosobniona. W zeszłym miesiącu Demokraci z Izby Reprezentantów podsumowali, że Biały Dom Trumpa to „najbardziej skorumpowany startup kryptowalutowy na świecie”.Raport o zabarwieniu partyjnym na temat powiązań rodziny z kryptowalutami.
Raport powołał się na
Reuters
śledztwo, które twierdzi, że rodzina Trumpów zarobiła ponad 800 milionów dolarów na projektach kryptowalutowych do 2025 roku. Formularze ujawnione na początku tego roku pokazują, że sam prezydent również na tym zarobił. Ponad 58 milionów dolarów z inwestycji venture capital w kryptowaluty w 2024 roku. 
