Stany Zjednoczone oskarżają Kanadyjczyka o zorganizowanie oszustwa na Discordzie poprzez plan inwestycyjny związany z kryptowalutami, którego wartość przekroczyła 42 miliony dolarów.

Jinse Finance poinformowało, że amerykańscy prokuratorzy oskarżyli obywatela Kanady, Nathana Gauvina, o zorganizowanie oszukańczego planu, w ramach którego poprzez fałszywą promocję zebrał ponad 42 miliony dolarów, kierując ofertę do indywidualnych użytkowników platformy Discord i twierdząc, że środki zostaną zainwestowane w tradycyjne finanse oraz sektor kryptowalut. Większość pieniędzy przeznaczył na wypłaty dla inwestorów, zakup luksusowej biżuterii oraz spłatę kart kredytowych, a także sfałszował dokumenty, by uzyskać 800 tysięcy dolarów kredytu od firmy fintech na wydatki osobiste. Od maja 2022 do października 2024 roku Gauvin i inni nakłaniali inwestorów do inwestowania w Gray Digital Capital Management Inc. oraz jej fundusz Gray Fund, twierdząc, że oferują klientom możliwość inwestycji w fundusz „łączący TradFi i DeFi”. Fałszował swoje kwalifikacje, wyniki aktywów firmy oraz przedstawiał zmanipulowane wyciągi z kont, a także twierdził, że stopa zwrotu Gray Fund wynosiła 4384%. W środę odpowiednie służby aresztowały Gauvina w Wielkiej Brytanii. Obecnie nie udało się ustalić, czy posiada on prywatnego adwokata. Amerykańska Securities and Exchange Commission (SEC) również postawiła podobne zarzuty dotyczące oszustw papierów wartościowych, twierdząc, że Gauvin kłamał i przedkładał fałszywe dokumenty, gdy organy regulacyjne rozpoczęły dochodzenie.