Argentyński sąd poproszony o aresztowanie sojuszników prezydenta w skandalu LIBRA

Powód w argentyńskim postępowaniu karnym dotyczącym afery LIBRA zażądał natychmiastowego aresztowania dwóch osób blisko związanych z prezydentem Javierem Milei, które były powiązane z lutową emisją tokena.

Najnowsze ustalenia w śledztwie ujawniły również, że Milei znacząco zaniżył liczbę argentyńskich detalistów dotkniętych spadkiem ceny LIBRA.

Sędzia rozważa wniosek o aresztowanie

Trwające śledztwo w sprawie afery LIBRA w Argentynie nadal komplikuje sytuację osób blisko związanych z emisją tokena.

W tym tygodniu zarówno komisja kongresowa, jak i równoległe postępowanie karne w sprawie afery LIBRA przyniosły nowe ustalenia.

Martín Romeo, ekspert ds. kryptowalut i powód w postępowaniu karnym, zwrócił się we wtorek do federalnego sędziego Marcelo Martíneza de Giorgi o nakaz zatrzymania Mauricio Novelli i Manuela Terronesa Godoya, dwóch doradców prezydenta, którzy szybko zostali powiązani z emisją tokena. 

Wniosek ten nastąpił po serii ujawnień dokonanych przez komisję kongresową. Analizując te informacje na potrzeby śledztwa karnego, Romeo doszedł do wniosku, że Novelli, Terrones Godoy oraz amerykański inwestor Hayden Mark Davis — również powiązany z emisją LIBRA — dokonali szeregu nieprawidłowych transakcji poprzedzających aferę.

Na podstawie tych informacji Romeo zwrócił się do sądu o nakaz zatrzymania Novelli i Terronesa Godoya, którzy mieszkają w Argentynie. Argumentował, że istnieje ryzyko ucieczki, ponieważ Novelli posiada obywatelstwo włoskie, a Terrones Godoy ma stały pobyt w Meksyku.

Sędzia nie wydał jeszcze decyzji w tej sprawie. Niemniej jednak najnowsze ustalenia stanowią istotny dowód przeciwko osobom blisko związanym z aferą LIBRA.

Komisja zbiera dane o transakcjach z portfeli

Komisja kongresowa, kierowana przez posła Maximiliano Ferraro, niedawno otrzymała nowe informacje dotyczące osób powiązanych z emisją LIBRA.

„Na podstawie zapytań, które skierowaliśmy do kilku platform wymiany kryptowalut, uzyskaliśmy dane, które nie tylko bezpośrednio obalają wypowiedzi prezydenta Milei, ale także zaczynają wykazywać powiązania głównych graczy, zarówno w kraju, jak i za granicą” — powiedział Ferraro w wywiadzie dla BeInCrypto w języku hiszpańskim. 

Wśród platform, które odpowiedziały, były Binance i Gate.io, które potwierdziły, że Novelli posiadał wirtualny portfel na tej pierwszej, podczas gdy Terrones Godoy miał portfel na tej drugiej.

Informacje te umożliwiły komisji kongresowej oraz powodom w postępowaniu karnym odtworzenie obiegu finansowego przed i po emisji tokena.

Davis przekazuje środki po spotkaniu z Milei

Romeo, który uzyskał dostęp do informacji zdobytych przez komisję kongresową, rozpoczął śledzenie ruchów adresów portfeli Novelli i Terronesa Godoya w okresie emisji LIBRA. 

Udało mu się również namierzyć adres portfela Davisa z momentu, gdy Davis zwrócił założycielowi Barstool Sports, Dave’owi Portnoyowi, 5 milionów dolarów, które ten stracił po emisji LIBRA.

30 stycznia Milei przyjął Davisa w Casa Rosada, siedzibie władzy wykonawczej w Buenos Aires. 

Romeo ustalił, że tego samego dnia Davis wykonał dwa przelewy na łączną kwotę 1 015 000 USDT na konto Bitget. Kilka dni później 695 000 dolarów z tych środków zostało przelane na portfel Binance Novelli, a pozostałe 320 000 dolarów trafiło do argentyńskiego odpowiednika małego prywatnego banku powiązanego z Novelli i Terronesem Godoyem. 

🔴La wallet que lo cambia todo: La financiera de confianza de Novelli donde terminó el dinero de las coimas🔴Identificamos una billetera en la red TRON (USDT) (dirección: TEUYShkqNM6ug92pLiJ2WdXFT86xQGFL6P) utilizada como financiera intermediaria por Mauricio Novelli (MN) y… pic.twitter.com/LQCwrflGNk

— Martin Romeo (@MartinRomeo_) October 21, 2025

„Czego nie wiem, bo jeszcze nie otrzymałem tych informacji, to kto jest właścicielem konta BitGet” — wyjaśnił Romeo dla BeInCrypto. 

3 lutego, zaledwie jedenaście dni przed emisją LIBRA, Davis przeprowadził kolejną transakcję. Wysłał 1 991 000 USDT na nieznane konto BitGet. 

„800 000 dolarów trafia do hot wallet, którego właściciela nie znam i nie wiem, czy uda mi się to ustalić, a kolejne 1 191 000 dolarów trafia do banku [powiązanego z Novelli i Terronesem Godoyem]” — wyjaśnił Romeo. 

Dzień później kamery monitoringu zarejestrowały Novelli, jego matkę i siostrę manipulujących kilkoma skrytkami depozytowymi w oddziale banku Galicia w dzielnicy Martínez w Buenos Aires. Nagranie pokazało matkę i siostrę Novelli niosące plecak i torebkę, których zawartości nie udało się rozpoznać. 

Banco Galicia de la sucursal Martínez: es ahí donde están las 2 cajas de seguridad que MAURICIO NOVELLI abrió el 4 de febrero y su madre y hermana VACIARON 3 DÍAS DESPUÉS de la estafa LIBRA (17 de febrero). Ambas accedieron a las cajas con la autorización de Novelli.No es el… pic.twitter.com/97pJL7Yca9

— Julia Strada (@Juli_Strada) June 26, 2025

Według Ferraro komisja kongresowa obecnie analizuje hipotezę, czy pieniądze, które Novelli i Terrones Godoy otrzymali przez prywatny bank, to te same środki, które Novelli prawdopodobnie zdeponował w oddziale Galicia. 

Sprawdzane jest również, czy Novelli wypłacił te pieniądze ze skrytek depozytowych po emisji LIBRA. 

Poza transakcjami, które komisja kongresowa i Romeo byli w stanie prześledzić, informacje otrzymane z giełd scentralizowanych dodatkowo komplikują domniemany udział Milei w emisji LIBRA.

Oficjalne dane przeczą twierdzeniom prezydenta

W wywiadzie dla telewizji krajowej kilka dni po gwałtownym spadku ceny LIBRA, Milei stwierdził, że liczba argentyńskich inwestorów dotkniętych emisją tokena była jednocyfrowa. 

Zgodnie z informacjami, które komisja kongresowa otrzymała od Ripio, wiodącej scentralizowanej giełdy w Argentynie, dane przedstawiają inny obraz.

„Ripio poinformowało nas, że 1 358 mieszkańców kraju zakupiło token $LIBRA, podczas gdy sam Milei twierdził, że „nie więcej niż pięciu Argentyńczyków” zostało dotkniętych. Skłamał w telewizji krajowej, by umniejszyć skalę ogromnego oszustwa” — powiedział Ferraro dla BeInCrypto. 

Liczba ta nie obejmuje Argentyńczyków, którzy korzystali z platform zdecentralizowanych do zakupu tokena, ani tych, którzy kupili LIBRA za granicą. 

Dodał, że Milei wciąż nie wyjaśnił, jak zdobył 43-znakowy numer kontraktu, który opublikował na swoim koncie X, by promować LIBRA. Ferraro podkreślił, że informacja ta nie była publiczna przed tą wiadomością.

$LIBRA: CADA OBSTÁCULO CONFIRMA QUE ESTAMOS EN EL CAMINO CORRECTOHoy volvió a reunirse la Comisión Investigadora sobre la criptomoneda $LIBRA. Con quorum reglamentario y la presencia de 16 de sus 28 miembros, a pesar de las maniobras dilatorias del Gobierno y de la falta de… pic.twitter.com/4jTgXiFykw

— maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) October 21, 2025

W zeszłym miesiącu komisja kongresowa wezwała również Milei i jego siostrę Karinę, która obecnie pełni funkcję Sekretarza Generalnego prezydenta, do złożenia zeznań na temat ich domniemanego udziału w wydarzeniu. 

„Prezydent Javier Milei nie odpowiedział na nasze wezwanie, które wysłaliśmy mu dwukrotnie, zawierające dość prosty i zwięzły kwestionariusz. Jego siostra, Karina Milei, również nie pojawiła się na dwóch wezwaniach do złożenia zeznań, ani nie zaoferowała współpracy poprzez zaproponowanie alternatywnej daty” — dodał Ferraro. 

Novelli i Terrones Godoy, których również wezwała komisja, także nie stawili się. 

We wtorek komisja zatwierdziła formalne wezwanie Milei do złożenia zeznań. Upoważniła także Ferraro do zwrócenia się o pomoc organów ścigania w celu zapewnienia obecności jego siostry Kariny, a także Novelli i Terronesa Godoya.

„Jeśli nie stawią się na przesłuchanie, skorzystamy z tego uprawnienia, gdy tylko Sąd Federalny rozpatrzy nasze odwołanie” — powiedział Ferraro.