Departament Skarbu USA nakłada sankcje na 19 podmiotów z Azji Południowo-Wschodniej za oszustwa wobec Amerykanów na kwotę miliardów dolarów

Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu USA nałożyło sankcje na dużą sieć południowoazjatyckich operacji oszustw, które co roku wyłudzają od Amerykanów miliardy dolarów, wykorzystując przy tym pracę przymusową.

Zgodnie z nowym komunikatem prasowym, działania te są wymierzone w 19 podmiotów i osób fizycznych z Birmy i Kambodży.

Sankcje koncentrują się na operacjach w Shwe Kokko w Birmie, gdzie Karen National Army chroni centra oszustw, oraz na różnych obiektach w Kambodży.

Te organizacje przestępcze celowo atakują Amerykanów poprzez oszustwa romantyczne oraz fałszywe platformy inwestycyjne związane z kryptowalutami, przy czym ofiary straciły w samym 2024 roku ponad 10 miliardów dolarów – co stanowi wzrost o 66% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Kluczowymi celami są She Zhijiang, który stworzył kompleks oszustw Yatai New City w Birmie, oraz kilku kambodżańskich operatorów, którzy przekształcili kasyna w centra oszustw, gdy okazały się one bardziej dochodowe. Operacje te wykorzystują przemycanych pracowników, którzy są zmuszani do prowadzenia oszustw internetowych poprzez przemoc, niewolę dłużną i groźby.

Osoby i firmy objęte sankcjami to między innymi Myanmar Yatai International Holding Group, różne kambodżańskie firmy hotelarskie i kasynowe oraz ich operatorzy, którzy mają kryminalną przeszłość, w tym wyroki za pranie pieniędzy w Chinach.

Podsekretarz Skarbu ds. Terroryzmu i Wywiadu Finansowego John K. Hurley powiedział:

„Przemysł cyberoszustw w Azji Południowo-Wschodniej nie tylko zagraża dobrobytowi i bezpieczeństwu finansowemu Amerykanów, ale także naraża tysiące ludzi na współczesne niewolnictwo.

W 2024 roku niczego niepodejrzewający Amerykanie stracili ponad 10 miliardów dolarów z powodu oszustw pochodzących z Azji Południowo-Wschodniej, a pod przywództwem Prezydenta Trumpa i Sekretarz Bessent, Departament Skarbu wykorzysta wszystkie dostępne narzędzia, aby zwalczać zorganizowaną przestępczość finansową i chronić Amerykanów przed ogromnymi szkodami, jakie mogą wyrządzić te oszustwa.”

Featured Image: Shutterstock/dashingstock