Mieszkaniec Kalifornii skazany na ponad cztery lata za pranie 37 milionów dolarów w skradzionej kryptowalucie

Mężczyzna z Kalifornii został skazany na ponad cztery lata federalnego więzienia za udział w praniu 36.9 milionów dolarów skradzionych amerykańskim inwestorom w ramach międzynarodowego oszustwa inwestycyjnego związanego z kryptowalutami, prowadzonego z Kambodży, według Departamentu Sprawiedliwości USA.

W oświadczeniu opublikowanym w poniedziałek, DOJ poinformował, że Shengsheng He, 39 lat, z La Puente w Kalifornii, otrzymał wyrok 51 miesięcy więzienia i został zobowiązany do zapłaty 26.8 milionów dolarów odszkodowania dla ofiar.

W kwietniu przyznał się do winy w sprawie dotyczącej spisku w celu prowadzenia niezarejestrowanej działalności przekazów pieniężnych w Central District of California. Według DOJ, był współwłaścicielem zarejestrowanej na Bahamach firmy Axis Digital Limited, która pomagała przekazywać środki od ofiar z USA na zagraniczne konta. 

Prokuratorzy poinformowali, że oszuści z siedzibą w Kambodży kontaktowali się z ofiarami za pośrednictwem niezamówionych wiadomości tekstowych, mediów społecznościowych, rozmów telefonicznych oraz platform randkowych online, obiecując wysokie zyski z rzekomych inwestycji w aktywa kryptowalutowe. Zamiast tego pieniądze ofiar były przekierowywane przez firmy-słupy, amerykańskie konta bankowe oraz portfele kryptowalutowe kontrolowane przez sieć oszustów.

W szczególności co najmniej 36.9 milionów dolarów środków ofiar zostało przelanych z amerykańskich kont bankowych na konto w Deltec Bank na Bahamach na nazwisko Axis Digital. Środki te zostały zamienione na USDT i przesłane do portfeli zarządzanych przez osoby w Kambodży, które następnie dystrybuowały środki do liderów centrów oszustw, w tym operacji w Sihanoukville, zgodnie z oświadczeniem.

"Zagraniczne centra oszustw, rzekomo oferujące inwestycje w aktywa cyfrowe, niestety się rozmnożyły," powiedział pełniący obowiązki zastępcy prokuratora generalnego Matthew R. Galeotti z Criminal Division DOJ. "Criminal Division zobowiązuje się do pociągnięcia do odpowiedzialności tych, którzy okradają amerykańskich inwestorów, niezależnie od tego, gdzie znajdują się oszuści."

Ośmiu współspiskowców również przyznało się do winy w związku ze schematem, w tym obywatel Chin Daren Li oraz Lu Zhang, którzy zarządzali siecią amerykańskich pralni pieniędzy.