Strategie śledzenia Smart Money na rynku kryptowalut

W niniejszym artykule przedstawiamy systematyczne badanie dotyczące identyfikacji, analizy i śledzenia „Smart Money” na rynku kryptowalut. Dzięki stworzeniu opartego na danych on-chain modelu selekcji ilościowej, struktura ta zapewnia partnerom trzyetapowe podejście do monitorowania zachowań inwestorów: wykrywanie, analiza i śledzenie. Wykorzystanie metod opartych na narzędziach do identyfikacji adresów portfeli o wysokim stosunku zyskownych zleceń i realizacji transakcji copy tradingu przy kontroli ryzyka jest teoretycznie wykonalne, ale strategia ta wiąże się z wysokim ryzykiem i wymaga pełnej świadomości tego ryzyka.

Najważniejsze informacje:

• Smart Money można podzielić na dwa rodzaje: adresy wielorybów instytucjonalnych i portfele detaliczne o wysokim stosunku zyskownych zleceń.

• Zaleca się stosowanie wielowymiarowego mechanizmu weryfikacji, z kryteriami obejmującymi stosunek zyskownych zleceń nie niższy niż 65% oraz historycznymi P&L przekraczającymi 300 000 USD.

• Rozmiar każdej transakcji copy tradingu Smart Money powinien być ograniczony do 1% całkowitej wartości aktywów.

• W ramach tego podejścia należy stosować kontrole bezpieczeństwa kontraktów oraz narzędzia do analizy trendów społecznych.

Ostrzeżenie o ryzyku: rynek kryptowalut charakteryzuje się dużą zmiennością i wiąże się z ryzykiem całkowitej utraty aktywów, podatnością na luki w smart kontraktach oraz oszustwami. Niniejsza treść nie stanowi porady inwestycyjnej.

1. Definicja i klasyfikacja Smart Money

„Smart Money” odnosi się do funduszy kontrolowanych przez uczestników rynku, którzy konsekwentnie osiągają ponadprzeciętne zyski na rynku kryptowalut. Środki tego typu zazwyczaj charakteryzują się wysoką świadomością rynkową, dostępem do informacji lub wyjątkowymi możliwościami realizacji transakcji. Biorąc pod uwagę wielkość środków i profil uczestników, Smart Money można podzielić na dwie kategorie:

Kategoria 1: Portfele wielorybów instytucjonalnych

• Uczestnicy: instytucje inwestycyjne, fundusze kryptowalutowe i kluczowi liderzy opinii (KOL)

• Cechy charakterystyczne: duże pojedyncze transakcje i znaczący wpływ na rynek

• Ograniczenia: ze względu na powszechne monitorowanie niektórzy z graczy podzielili swój kapitał na kilka portfeli, aby zapobiec śledzeniu.

Kategoria 2: Portfele detaliczne o wysokim stosunku zyskownych zleceń

• Uczestnicy: inwestorzy indywidualni posiadający wysokie umiejętności handlowe

• • Charakterystyka: wykazują wysoką skuteczność w handlu spot, yield farmingu, stakingu i airdropach.

• Zaleta: niższa widoczność na rynku sprawia, że ich wzorce zachowań są bardziej przydatne jako punkt odniesienia.

2. Jak rozpoznać Smart Money?

W niniejszym artykule przedstawiamy ramy analityczne łączące narzędzia płatne i bezpłatne:

Typ narzędzia	Przykład		Podstawowe funkcje	Koszt
Kompleksowa platforma do monitorowania	Nansen	Oznaczanie Smart Money i analiza przepływów środków		Płatne
Analiza danych on-chain	Dune Analytics	Filtrowanie adresów wielorybów i niestandardowe zapytania		Bezpłatne
Narzędzia do śledzenia portfeli	DeBank / Arkham	Historia handlu i analiza portfeli		Bezpłatne
Dane handlu na DEX-ach	DEXTools / Dex Screener	Rozpoznawanie wczesnych traderów i rankingi P&L		Bezpłatne / płatne

Proces rozpoznawania

Wstępna selekcja – rozpoznawanie potencjalnych portfeli Smart Money

Kroki (na przykładzie Solany):

1. Wybierz pulę aktywów o wysokim wzroście wartości

￮ Zaloguj się do platformy DEXTools

￮ Wybierz docelowy publiczny blockchain (np. Solana)

￮ Sortuj według wzrostu ceny (Zyskujące), aby filtrować aktywne tokeny

2. Rozpoznaj wczesnych traderów

￮ Otwórz stronę szczegółów tokena

￮ Sprawdź moduł „Historia transakcji”

￮ Sortuj według daty, aby uzyskać najwcześniejsze adresy transakcji

3. Przeprowadź analizę ilościową P&L

￮ Wyświetl liczbę transakcji dla każdego adresu w sekcji „Inne”

￮ Wyodrębnij dane dotyczące zysków i strat (P&L)

￮ Skopiuj adresy o wysokim P&L (użyj przycisku „Maker”)

Bezpłatne alternatywy:

Skorzystaj z funkcji „Najlepsi traderzy” (ang.

) w Dex Screener. To klasyfikuje portfele traderów według P&L, poprawiając efektywność selekcji.

Uzasadnienie:

W przypadku tokenów o wysokiej wydajności najwcześniejsze adresy handlowe zazwyczaj dzielą się na dwie kategorie:

• Insiderzy projektu (posiadające przewagę informacyjną)

• Profesjonalni traderzy (z umiejętnościami odkrywania)

Walidacja ilościowa – analiza historycznych wyników portfela

System kluczowych wskaźników:

Nazwa wskaźnika	Próg	Źródło danych	Znaczenie
Stosunek zyskownych zleceń	≥ 65%	Solsniffer	Odsetek transakcji przynoszących zysk
Łączne P&L	> 300 000 USD	Solsniffer	Historyczna rentowność
Struktura portfela	Analiza jakościowa	CoinStats	Aktualny skład portfela
Koszt wejścia	Analiza jakościowa	CoinStats	Ocena przewagi kosztowej

1. Użyj Solsniffer, aby zweryfikować historyczny stosunek zyskownych zleceń i dane łącznych P&L.

2. Skorzystaj z CoinStats, aby przeanalizować aktualny skład portfela i podstawę kosztową.

3. Zapisz adresy portfeli, które spełniają kryteria i stwórz pulę kandydatów.

Progi można dostosować w oparciu o preferencje dotyczące ryzyka; powyższe standardy są stosunkowo ostrożne.

Ciągłe monitorowanie – budowa mechanizmu śledzenia

Proponujemy dwie strategie śledzenia dla naszych partnerów:

Strategia A: Kopiowanie pozycji statycznej

• Idealne rozwiązanie do: planowania średnio- i długoterminowego

• Logika: kupuj to, co znajduje się w portfelach Smart Money

Strategia B: Dynamiczny copy trading

• Najlepsze rozwiązanie dla: handlu krótkoterminowego

• • Logika: używaj botów handlowych do kopiowania nowych transakcji dokonywanych przez wybrane portfele w czasie rzeczywistym

3. Ramy kontroli ryzyka i realizacji

Standardy realizacji kopiowania pozycji statycznej

Przed zakupem aktywów Smart Money należy wykonać dwie czynności kontrolne:

Weryfikacja 1: Kontrola bezpieczeństwa kontraktu

Narzędzie	Cele	Poziom ryzyka	Ograniczenie ryzyka
RugCheck	Adres kontraktu tokena	Danger / Warning / Good (Zagrożenie / Ostrzeżenie / Dobry)	Natychmiast wyklucz tokeny z oznaczeniem „Zagrożenie”

Najważniejsze ryzyka:

• Status blokady płynności

• Ustawienia uprawnień kontraktu (minting, zawieszenie handlu itp.)

• Koncentracja adresów posiadaczy tokenów

• Stosunek przydziału tokenów dla programistów

Weryfikacja 2: Ocena popularności społecznej

Narzędzie	Wskaźniki	Kryteria oceny
TwitterScore	Baza obserwujących oficjalnych kont projektu w mediach społecznościowych	System punktacji oparty na danych X (dawniej Twitter)
TwitterScore	Aktywność społeczności	Wskaźnik zaangażowania i trend wzrostowy
TwitterScore	Zainteresowanie instytucjonalne	Znaczniki zainteresowania VC

Logika: aktywna społeczność i silne zainteresowanie instytucji są głównymi wskaźnikami trwałości projektu i potencjału marketingowego.

Zasady zarządzania pozycją

Ściśle egzekwuj zasadę 1%:

• Środki przeznaczone na pojedyncze aktywa nie mogą przekraczać 1% całkowitej wartości aktywów.

• Całkowita ekspozycja na strategie wysokiego ryzyka, takie jak śledzenie Smart Money, nie może przekraczać 5% całkowitej wartości aktywów.

• Ustal cel stop-loss (zalecane: od -30% do -50%).

Wybór narzędzi do dynamicznego copy tradingu

Porównanie najpopularniejszych botów handlowych

https://dune.com/whale_hunter/dex-trading-bot-wars

Wymagania funkcjonalne:

• Monitorowanie transakcji z określonych adresów portfeli w czasie rzeczywistym.

• Zautomatyzowane kopiowanie zleceń kupna (z możliwością dostosowania opóźnienia i współczynnika alokacji środków).

• Obsługa celów TP/SL.

• Optymalizacja opłat za gaz.

Ostrzeżenie o ryzyku: handel z wykorzystaniem botów wymaga autoryzacji kluczem prywatnym portfela. Wybierz sprawdzone platformy najwyższej klasy i korzystaj ze specjalnego portfela do copy tradingu (unikaj korzystania z głównego portfela).

Kluczowe punkty realizacji

1. Ustal standardową procedurę operacyjną (SOP) dotyczącą kontroli portfeli.

2. Nie składaj żadnych zleceń kupna, dopóki nie zostanie zakończona kontrola bezpieczeństwa kontraktu.

3. Ściśle przestrzegaj zasady 1% — pozycja żadnego pojedynczego składnika aktywów nie może przekraczać 1% całkowitej wartości aktywów.

4. Ustal cele stop-loss, aby uniknąć handlu pod wpływem emocji.

5. Zapisuj każdą transakcję oraz regularnie weryfikuj i optymalizuj strategię.

Czego nie należy robić?

1. Nie naśladuj ślepo niezweryfikowanych adresów portfeli.

2. Nie inwestuj więcej, niż pozwala na to Twoja tolerancja ryzyka.

3. Nie pomijaj kontroli bezpieczeństwa kontraktu.

4. Nie stosuj tej strategii jako podstawowej metody inwestowania.

Ostrzeżenie o ryzyku:

Strategie przedstawione w niniejszym raporcie wiążą się z bardzo wysokim ryzykiem rynkowym. Ryzyko związane z rynkiem kryptowalut obejmuje kwestie takie jak:

• Całkowita utrata kapitału w wyniku załamania wartości aktywów

• Luki w smart kontraktach

• Oszustwa i działania typu rug pull

• Ryzyko związane z płynnością

• Zmiany w polityce regulacyjnej

Zastrzeżenie:

Informacje zawarte w niniejszym raporcie służą wyłącznie jako punkt odniesienia dla naszych partnerów i nie stanowią porady inwestycyjnej. Inwestorzy powinni podejmować rozważne decyzje w zależności od własnej tolerancji ryzyka. Bitget nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione w wyniku wykorzystania tych informacji. Inwestorzy muszą przestrzegać obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących aktywów cyfrowych w swojej jurysdykcji. Między Bitget a jego partnerami nie istnieje żadna relacja zatrudnienia ani agencyjna.