Inilunsad ng UK SFO ang Unang Malaking Imbestigasyon sa Cryptocurrency Fraud kaugnay ng $28M na Panlilinlang

Mabilisang Pagsusuri 

• Inilunsad ng UK SFO ang kanilang unang malakihang imbestigasyon sa cryptocurrency kaugnay ng Basis Markets matapos ang pagbagsak nito na nagkakahalaga ng $28M.
• Dalawang katao ang inaresto sa West Yorkshire at London dahil sa pinaghihinalaang pandaraya at money laundering.

• Hinihikayat ang mga mamumuhunan na magbigay ng impormasyon habang iniimbestigahan ng mga awtoridad ang mga fundraiser para sa NFT at crypto hedge funds.

Inilunsad ng Serious Fraud Office (SFO) ng UK ang unang malakihang imbestigasyon nito sa cryptocurrency kasunod ng pagbagsak ng isang scheme na tinatawag na Basis Markets na nagkakahalaga ng $28 milyon. Ang imbestigasyon ay isinagawa matapos ang mga ulat ng pinaghihinalaang pandaraya at money laundering na may kaugnayan sa mga pampublikong fundraising campaign gamit ang non-fungible tokens (NFTs) at isang umano’y crypto hedge fund.

#Breaking : Dalawang lalaki ang inaresto dahil sa hinalang pandaraya at money laundering bilang bahagi ng bagong imbestigasyon ng SFO sa crypto kaugnay ng Basis Markets.

Patuloy ang pagsisiyasat ng SFO sa mga residential property sa London at Yorkshire.

Basahin pa ang detalye online:

— Serious Fraud Office (SFO) (@UKSFO) Nobyembre 20, 2025

Inilunsad ng SFO ang imbestigasyon sa $28 milyon na crypto scheme

Ang mga imbestigador, katuwang ang Metropolitan Police at West Yorkshire Police, ay nagsagawa ng mga raid sa Herne Hill at malapit sa Bradford, kung saan inaresto ang dalawang lalaki na nasa kanilang thirties at forties dahil sa hinalang maraming kaso ng pandaraya at money laundering. Nakalikom ang Basis Markets ng kapital sa pamamagitan ng dalawang pampublikong fundraiser noong huling bahagi ng 2021, at ipinaalam sa mga mamumuhunan noong Hunyo 2022 na hindi na maaaring magpatuloy ang proyekto dahil sa posibleng mga bagong regulasyon sa US.

Hinihikayat ang mga mamumuhunan na lumantad

Binigyang-diin ni Nick Ephgrave QPM, Direktor ng SFO, ang dedikasyon ng ahensya sa paglaban sa pandaraya na may kaugnayan sa crypto:

“Sa aming lumalawak na kakayahan sa cryptocurrency, determinado kaming habulin ang sinumang gumagamit ng crypto upang dayain ang mga mamumuhunan. Ang aksyon ngayong araw ay isang mahalagang hakbang sa aming imbestigasyon, at hinihikayat naming lumantad ang sinumang may impormasyon.”

Idinagdag ni Solicitor General Ellie Reeves MP na ang pandaraya ay nagpapahina sa mga komunidad at kumpiyansa ng mga mamumuhunan:

“Ang mga gumagawa ng pandaraya ay hindi lamang nagnanakaw mula sa masisipag na miyembro ng publiko kundi sumisira rin sa mga British na pagpapahalaga ng katarungan. Buo ang aming suporta sa SFO sa paglaban sa cryptocurrency fraud at sa pagprotekta sa mga consumer.”

Ipinapakita ng kaso ng Basis Markets ang lumalaking pokus ng regulasyon ng UK sa digital assets, kahit na patuloy na tumataas ang paggamit ng crypto. Mas binibigyang-diin ng mga regulator ang pagtiyak na ang mga fundraising at investment activity sa sektor ay nananatiling transparent at sumusunod sa umiiral na mga batas pinansyal.

Ang anunsyo ng SFO ay isang mahalagang hakbang sa pagsisikap ng UK na labanan ang pandaraya sa mabilis na lumalaking crypto sector. Hinihikayat ang sinumang may impormasyon tungkol sa Basis Markets, maging mamumuhunan o saksi, na makipag-ugnayan sa SFO upang suportahan ang imbestigasyon.

Samantala, inilatag ng Bank of England ang mga plano upang i-regulate ang mga stablecoin na malawakang ginagamit para sa mga bayad, na nagpapahiwatig ng malaking hakbang patungo sa integrasyon ng digital currencies sa financial system ng UK.

Kontrolin ang iyong crypto portfolio gamit ang MARKETS PRO, ang suite ng analytics tools ng DeFi Planet.”