スペインのKOL CryptoSpainが3億ドルの詐欺およびマネーロンダリングの容疑で拘束

ChainCatcherの報道によると、スペインの暗号資産KOLであるÁlvaro Romillo（別名CryptoSpain）は、彼が組織したMadeira Invest Club（MIC）を通じて、最大3億ドルに上るとされるポンジスキームを企てたとして、裁判所から保釈なしの拘留を命じられました。検察官は、MICが約3,000人の被害者を詐欺したとみています。

Romilloは木曜日にスペインで逮捕されました。これは、スペイン当局が2,900万ユーロの入金があったシンガポールの銀行口座を発見し、彼が逃亡するリスクがあると懸念したためです。MICは、投資家に高額な固定リターンを約束し、デジタル「アート作品」契約や高級品の株式への投資を勧誘していました。