Il promotore senior dello schema ponzi crypto IcomTech condannato a sei anni di prigione

Un promotore senior dello schema Ponzi cripto IcomTech è stato condannato a quasi sei anni di prigione per il suo ruolo nell'operazione di frode su larga scala che ha preso di mira investitori in tutti gli Stati Uniti.

Magdaleno Mendoza, 56 anni, ha ricevuto una condanna a 71 mesi di carcere — l'ultima di una serie di sentenze legate a IcomTech — dopo essersi dichiarato colpevole di cospirazione per commettere frode telematica e ingresso illegale negli Stati Uniti a luglio, secondo una dichiarazione di giovedì del Department of Justice. 

Il procuratore degli Stati Uniti Jay Clayton per il Southern District of New York ha affermato che il ruolo di Mendoza è stato fondamentale nel reclutare vittime investitrici, in particolare all'interno delle comunità di lingua spagnola e della classe lavoratrice. 

"In qualità di promotore senior di IcomTech, Mendoza ha contribuito a sfruttare vittime di lingua spagnola prive di esperienza negli investimenti, inclusi i nostri concittadini newyorkesi," ha dichiarato Clayton. "Sfruttando la fiducia e la promessa del 'crypto', lui e i suoi complici hanno rubato milioni a persone della classe lavoratrice."

La condanna di Mendoza è arrivata dopo che il fondatore di IcomTech, David Carmona, è stato condannato a 121 mesi — quasi 10 anni — di prigione nell'ottobre 2024, dopo che i pubblici ministeri hanno descritto Carmona come la mente dell'operazione fraudolenta. Anche l'ex CEO di IcomTech, Marco Ruiz Ochoa, ha ricevuto una condanna a cinque anni di prigione nel gennaio 2024.

IcomTech

IcomTech è stata lanciata a metà 2018 come presunta società di mining e trading di criptovalute, promettendo profitti garantiti in cambio dei fondi degli investitori. In realtà, secondo la dichiarazione, l'impresa utilizzava il denaro dei nuovi investitori per pagare i partecipanti precedenti e finanziare lo stile di vita lussuoso dei promotori, senza mai impegnarsi nelle attività di trading o mining promesse.

Secondo un precedente comunicato della Commodity Futures Trading Commission, diversi operatori di IcomTech hanno sollecitato fraudolentemente almeno 1 milione di dollari da 190 individui negli Stati Uniti e in altri paesi.

Mendoza, descritto nei documenti del tribunale come uno dei promotori più anziani di IcomTech, collaborava regolarmente con Carmona e viaggiava in tutti gli Stati Uniti per organizzare eventi promozionali.

Oltre alla pena detentiva, a Mendoza è stato ordinato di pagare quasi 790.000 dollari in risarcimento e di confiscare 1,5 milioni di dollari. Gli è stato inoltre ordinato di rinunciare al suo interesse nella sua casa di Downey, California, che secondo le autorità era stata acquistata con i proventi del crimine.