Dirigente bancario avrebbe rubato 411.000 dollari, spendendo in viaggi, shopping sfrenato e ristrutturazioni domestiche
Un ex dirigente bancario statunitense è accusato di aver utilizzato i fondi della banca per pagare spese personali, causando perdite per centinaia di migliaia di dollari.
L’Office of the Comptroller of the Currency (OCC) ha emesso un ordine di proibizione contro Amy Jo Reid, che ha lavorato come vicepresidente senior e direttore degli acquisti presso Associated Bank tra maggio 2018 e maggio 2024.
Secondo l’OCC, Reid ha utilizzato le carte aziendali di Associated Bank a proprio vantaggio, pagando tasse sulla proprietà, viaggi personali, ristrutturazioni domestiche e acquisti online. L’ente regolatore afferma che Reid ha prodotto documenti e informazioni falsi per ingannare Associated Bank e farsi rimborsare queste spese.
I procuratori affermano che la banca ha subito una perdita di 411.000 dollari a causa dello schema di Reid.
“A causa della condotta sopra descritta, il Resistente ha commesso violazioni di legge. La cattiva condotta del Resistente ha portato a un guadagno finanziario per il Resistente e a una perdita o rischio di perdita per la Banca. Il Resistente ha dimostrato disonestà personale.”
L’ordine di proibizione dell’OCC vieta a Reid di lavorare o partecipare alle attività di qualsiasi banca assicurata dalla FDIC, della Federal Housing Finance Agency e di qualsiasi Federal Home Loan Bank. L’ex vicepresidente senior di Associated Bank ha acconsentito alle disposizioni dell’ordine senza ammettere né negare le accuse dell’OCC.
Associated Bank è la cinquantesima banca commerciale più grande degli Stati Uniti, con 44,394 miliardi di dollari in asset, secondo la Federal Reserve.
Generated Image: Midjourney
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