Confisca record di bitcoin nel Regno Unito porta a una condanna di 11 anni per un cittadino cinese che ha vissuto nel lusso con fondi rubati

Il cittadino cinese Zhimin Qian è stato condannato a oltre 11 anni di prigione da un tribunale di Londra, a seguito di quella che i procuratori definiscono la più grande confisca di bitcoin mai avvenuta nel Regno Unito. 

Qian, conosciuta anche con il nome di Yadi Zhang, è stata condannata martedì a 11 anni e otto mesi dopo essersi dichiarata colpevole di aver ottenuto criptovalute illegalmente e di riciclaggio di denaro. La polizia afferma di aver sequestrato anche oltre 60.000 bitcoin, secondo una dichiarazione della Crown Prosecution Service.

Alla data di martedì, ciò avrebbe un valore di circa 6.2 billions di dollari. 

“Questa è attualmente la più grande confisca di cryptocurrency da parte delle forze dell’ordine nel Regno Unito ed è il più grande caso di riciclaggio di denaro nella storia del Regno Unito per valore," ha dichiarato Will Lyne, capo del comando economico e crimini informatici della Metropolitan Police, nella dichiarazione. 

Tra il 2014 e il 2017, i procuratori hanno affermato che Qian ha gestito uno schema di frode sugli investimenti in Cina che ha truffato circa 128.000 persone per circa 600 milioni di sterline, inclusi circa 20 milioni di sterline convertiti in bitcoin.

Qian è poi fuggita dalla Cina ed è andata nel Regno Unito, dove ha incontrato Jian Wen. Wen era stato anch’egli precedentemente condannato per riciclaggio di denaro e la coppia ha iniziato a tentare di acquistare proprietà da diversi milioni di sterline a Londra. 

Tuttavia, hanno incontrato difficoltà nel convertire bitcoin in contanti a causa dei requisiti di conoscenza del cliente (know-your-customer). Successivamente, ha chiesto aiuto a Senghok Ling per trasferire le criptovalute, secondo i procuratori.

Qian ha trascorso anni a sfuggire alla polizia facendo turismo in Europa e soggiornando in hotel di lusso, secondo quanto riportato da The Guardian. 

Qian è stata infine trovata a New York, e sia lei che Ling sono stati arrestati nell’aprile 2024, secondo i procuratori. Ling è stato condannato a quasi cinque anni dopo essersi dichiarato colpevole di un capo d’accusa per riciclaggio di denaro. 

“Insieme, Zhimin Qian e Senghok Ling hanno causato sofferenza a migliaia di vittime per finanziare il loro stile di vita sontuoso," ha dichiarato il Procuratore Generale Lord Richard Hermer KC, nella dichiarazione.