Come abbiamo guadagnato 50 milioni di dollari facendo sniping di altcoin su DEX

In un anno, da 50.000 dollari a 50 milioni di dollari: cronaca di un arricchimento improvviso.

Scritto da: CBB

Traduzione: Luffy, Foresight News

Agosto 2020. Mio fratello insegnava tecnologia dell'informazione all'università, mentre io avevo appena terminato un lavoro di 18 mesi come product manager in una compagnia assicurativa.

L'industria delle criptovalute stava uscendo da anni di stagnazione e si stava lentamente riprendendo dal crollo causato dalla pandemia di Covid. Avevamo guadagnato qualche soldo su Binance Launchpad, ma il valore totale del nostro portafoglio era a malapena di 50.000 dollari.

Fu allora che iniziammo a sentire parlare di un nuovo protocollo chiamato Uniswap. Gli amici ci facevano trading di altcoin e spesso riuscivano a ottenere ritorni di 3-4 volte in poche ore. Non avevamo idea di cosa fosse, ma il nostro istinto ci diceva che era qualcosa di speciale.

Un amico mi parlò di "sniping trading". Disse che quando il token bZx era stato lanciato su Uniswap, un bot aveva guadagnato 500.000 dollari solo facendo sniping. Sembrava incredibile. Io e mio fratello eravamo sbalorditi e volevamo disperatamente capire come fosse possibile.

All'epoca mio fratello non sapeva nulla del linguaggio di smart contract Solidity, e nemmeno noi capivamo la logica di base della blockchain.

Il primo tentativo di sniping

Alla fine di agosto, eravamo in vacanza con la famiglia in Spagna. Per provare a fare sniping su Uniswap, mio fratello aveva appena iniziato a studiare Solidity qualche giorno prima.

Un token chiamato YMPL stava per essere lanciato e il mercato sembrava piuttosto caldo. Abbiamo formato un piccolo gruppo di sniping, coinvolgendo anche alcuni amici per raccogliere fondi — dopotutto eravamo principianti e non volevamo rischiare da soli.

Abbiamo investito 50 ETH (all'epoca circa 20.000 dollari). Appena YMPL è stato lanciato, siamo riusciti a snipeare l'8% della fornitura iniziale. Sono entrato su Uniswap e in meno di 30 minuti ho venduto tutto.

Quanto abbiamo guadagnato? 60 ETH (circa 30.000 dollari). Considerando che il nostro intero portafoglio era sotto i 50.000 dollari, eravamo al settimo cielo: sembrava così facile fare soldi.

Volevamo guadagnare di più.

Due giorni dopo, un nuovo obiettivo: VIDYA. Con i profitti del round precedente, avevamo più capitale e più fiducia. Abbiamo investito 165 ETH e in 15 minuti abbiamo guadagnato 159 ETH, ancora meglio della volta precedente.

Quattro giorni dopo, un'altra opportunità di sniping. Abbiamo investito 460 ETH e guadagnato 353 ETH, pari a 135.000 dollari. Era la prima volta che ottenevamo un profitto a sei cifre in meno di un'ora: una sensazione incredibile.

La popolarità di Uniswap era esplosa, i volumi di trading erano alle stelle e gli appassionati di criptovalute si riversavano sulla piattaforma. Sapevamo che questi giorni di facili guadagni non sarebbero durati. Dovevamo diventare più professionali e capire davvero la logica alla base dello sniping.

Qual è il principio dello sniping?

Per lanciare un token su Uniswap, il team deve prima aggiungere liquidità al pool. Nei nostri primi tentativi di sniping, aspettavamo che la transazione "add liquidity" fosse registrata sulla blockchain prima di inviare la nostra transazione di acquisto, ma così eravamo sempre in ritardo di un blocco.

Alcuni concorrenti, invece, riuscivano a far sì che la loro transazione di acquisto fosse inclusa nello stesso blocco di quella di aggiunta della liquidità.

Dopo alcune ricerche, abbiamo scoperto che tramite un nodo Ethereum potevamo monitorare la mempool pubblica e vedere le transazioni in attesa prima che fossero confermate sulla blockchain.

Da settembre, il nostro processo di sniping è diventato il seguente:

1. Monitorare la mempool per individuare la transazione "add liquidity" in attesa;
2. Inviare immediatamente la transazione di acquisto, impostando la stessa gas fee;
3. L'obiettivo era che la transazione di acquisto fosse inclusa nello stesso blocco di quella di aggiunta della liquidità, subito dopo di essa.

La nuova era dello sniping su Ethereum

Metà settembre 2020.

Per dieci giorni consecutivi non sono stati lanciati nuovi token, e questa pausa ci ha permesso di aggiornare il nostro bot.

Ma sono arrivati anche nuovi ostacoli: le vacanze estive erano finite e mio fratello doveva tornare a insegnare all'università. A volte le opportunità di sniping coincidevano con le sue lezioni. Fortunatamente, a causa della pandemia, tutte le lezioni erano online.

Ogni volta che un token stava per essere lanciato, diceva agli studenti: "Fate ricerca da soli per dieci minuti." In quel lasso di tempo, poteva concentrarsi sullo sniping.

Il prossimo obiettivo era CHADS. Il mercato era caldissimo, eravamo pronti a investire 200 ETH, determinati a riuscirci.

Io e mio fratello eravamo in chiamata vocale, nervosi ed eccitati, la tensione era alle stelle.

Lui era il primo a vedere la transazione "add liquidity" sul terminale. Quando il bot rilevava il segnale, con tono serio diceva: "Ça part." (francese per "Si parte")

Questa frase non la dimenticherò mai. Da allora, ogni volta che facevamo sniping, la diceva con lo stesso tono, facendomi salire l'adrenalina.

Appena sentivo quella frase, aggiornavo freneticamente il browser Etherscan, sperando di vedere il nostro saldo ETH azzerarsi — segno che eravamo entrati con successo.

Ce l'abbiamo fatta: posizione da 200 ETH. Il grafico schizzava alle stelle e il mio compito era vendere manualmente su Uniswap.

I profitti da CHADS erano incredibili. Mi tremavano le mani, sudavo, ero concentratissimo: vendevo a lotti, cercando di bloccare il massimo profitto possibile.

Alla fine abbiamo guadagnato 675 ETH (circa 270.000 dollari). Era una sensazione incredibile, ma la pressione e l'adrenalina ci avevano sfiancati.

Nessuna pausa. Tre giorni dopo è stato il turno di FRONTIER, stesso processo, stessa tensione, profitto di 800 ETH.

Due giorni dopo, CHARTEX: profitto di 700 ETH.

In sei giorni, abbiamo guadagnato 2.300 ETH, una follia. Solo un mese prima, dopo anni nel settore crypto, il nostro patrimonio massimo era stato di 100.000 dollari.

Il 18 settembre, una sorpresa: l'airdrop di Uniswap. Tutti gli indirizzi che avevano interagito con Uniswap erano idonei.

Nelle settimane precedenti avevamo fatto molti test, accumulando tanti indirizzi idonei, ognuno dei quali poteva ricevere circa 20.000 dollari. Ricordo che mio fratello ha controllato tutti i wallet disponibili, incassando in totale diversi milioni di dollari.

L'ultimo sniping del mese è stato su POLS — il token di Polkastarter, che sarebbe diventato uno dei principali Launchpad dell'anno.

Aggiornamento degli smart contract e dell'infrastruttura

Era il momento di aggiornare di nuovo il nostro bot.

Nel primo mese di sniping, avevamo impostato un limite di acquisto: investire X ETH per comprare almeno Y token. Questo ci costringeva a suddividere l'acquisto in più transazioni, soprattutto perché spesso non sapevamo quanta liquidità sarebbe stata aggiunta dal team.

Per esempio: se il team aggiungeva solo 20 ETH di liquidità e noi cercavamo di comprare con 200 ETH, il limite di prezzo impostato non avrebbe funzionato.

Mio fratello ha progettato un nuovo sistema: per ogni 1 ETH investito, comprare almeno Y token, e acquistare quanto più possibile prima di raggiungere quel limite. Siamo stati i primi a implementare questo meccanismo.

Un altro problema era che non sapevamo mai se il team avrebbe aggiunto liquidità in ETH, USDT o USDC. Mio fratello ha quindi progettato uno smart contract in grado di acquistare automaticamente il token target, indipendentemente dalla coppia di trading lanciata.

Abbiamo anche lavorato per aumentare la velocità del bot. Nella battaglia di sniping su CHADS, pur avendo guadagnato molto, non eravamo stati i primi a entrare dopo l'aggiunta di liquidità.

Abbiamo distribuito nodi Ethereum in diverse regioni, facendoli competere tra loro per la stessa transazione di sniping. Presto abbiamo scoperto che il nodo situato nel nord della Virginia era sempre il più veloce.

Questo ci ha convinti che il nord della Virginia fosse il luogo migliore per far girare i server di sniping.

Ulteriori ricerche hanno confermato la nostra ipotesi. All'epoca quasi tutti gli utenti usavano MetaMask, che instradava tutte le transazioni "add liquidity" tramite l'endpoint pubblico RPC di Infura, i cui server si trovavano proprio nel nord della Virginia. In generale, la maggior parte dell'infrastruttura Ethereum era concentrata lì.

Quindi, i nodi AWS nel nord della Virginia si sono rivelati la configurazione di sniping più competitiva e a bassa latenza.

Abbiamo anche stabilito un processo molto rigoroso per lo sniping di altcoin:

1. Individuare l'obiettivo: di solito 10-15 amici nel settore crypto ci aiutavano a trovare nuovi altcoin caldi. Chi trovava l'obiettivo poteva partecipare allo sniping con il 15% del capitale (e assumersi il relativo rischio). Alcuni amici hanno guadagnato tra 300.000 e 700.000 dollari solo trovando obiettivi di sniping.
2. Confermare la DEX di lancio (Uniswap, Sushiswap, ecc.);
3. Confermare la coppia di trading (ETH, USDT, USDC, ecc.);
4. Individuare l'indirizzo del wallet responsabile del lancio (tracciamento on-chain);
5. Distribuire lo smart contract di sniping, impostare i parametri: capitale e limite di acquisto;
6. Vendere subito dopo il lancio, di solito entro 30 minuti — perché la maggior parte degli altcoin sono spazzatura.

L'era di Polkastarter

Da ottobre a inizio dicembre, il mercato era relativamente calmo. Il ritmo dei nuovi lanci era rallentato e per un attimo abbiamo pensato che l'era dello sniping fosse finita. Fortunatamente avevamo accumulato molti ETH, quindi anche solo tenendoli stavamo bene e ci godevamo la vita.

Ma a dicembre il mercato degli altcoin è tornato a scaldarsi. I lanci su Uniswap sono ripresi e un nuovo Launchpad è apparso: Polkastarter.

Il primo lancio è stato SpiderDAO, con un limite di acquisto di 2,5 ETH per wallet. Ma mio fratello ha scoperto che il limite era solo a livello di interfaccia utente (UI): tramite smart contract potevamo acquistare molto di più. Abbiamo inviato alcune transazioni di grande importo, comprando il 50% della fornitura e facendo sniping al lancio. Questo ci ha fruttato 500.000 dollari: eravamo tornati in pista.

Questo esempio riflette bene la realtà dell'ecosistema crypto. La maggior parte dei team sono dilettanti e non sanno cosa stanno facendo. Per noi era un'opportunità d'oro, che ovviamente abbiamo sfruttato.

All'epoca alcuni progetti DeFi iniziarono a lanciare asset sintetici e abbiamo guadagnato 600.000 dollari facendo arbitraggio.

Dicembre è stato un punto di svolta: mio fratello ha deciso di lasciare il lavoro di professore universitario.

A gennaio ci siamo trasferiti a Dubai, dedicandoci completamente allo sniping.

Il nostro approccio era semplice: cogliere ogni opportunità. Anche se il profitto era "solo" di 10.000 dollari, agivamo comunque. Sapevamo che questa finestra non sarebbe durata per sempre e non volevamo perdere nessuna occasione.

A gennaio abbiamo ottenuto altri buoni profitti, ad esempio con PHOON, guadagnando in totale 3 milioni di dollari.

La maggior parte dei profitti era in ETH, il cui prezzo è salito alle stelle — da 200 dollari quando abbiamo iniziato a fare sniping, a 1.400 dollari a fine gennaio, in soli cinque mesi.

Contromisure anti-sniping

Da febbraio 2021, sempre più team hanno iniziato a introdurre misure anti-sniping al lancio dei token. La gente era stufa degli sniper e sono state aggiunte meccaniche anti-sniping alle emissioni.

Prima misura: limite di acquisto. Nei primi minuti dopo il lancio, gli utenti potevano acquistare solo una quantità X di token. Mio fratello ha progettato il primo smart contract di sniping con funzione di loop, che permetteva di acquistare la maggior parte della fornitura in una sola transazione — ogni ciclo acquistava la quantità massima consentita. Grazie a questo smart contract, ci siamo distinti dalla concorrenza, perché quasi nessuno aveva questa tecnologia.

L'innovazione negli smart contract era uno dei nostri maggiori vantaggi. Mio fratello trovava sempre una via per lo sniping e, in realtà, accoglievamo con favore le misure anti-sniping — rendevano la concorrenza meno feroce.

Seconda misura: limite di acquisto per wallet. Mio fratello ha progettato un contratto principale con "sub-smart contract", in cui ogni acquisto veniva effettuato tramite un nuovo sub-contract.

Queste funzioni si sono rivelate molto utili durante la successiva mania degli altcoin su Binance Smart Chain.

L'apice di Polkastarter e la concorrenza feroce

Da febbraio 2021, è iniziata ufficialmente l'era Polkastarter. Ogni token lanciato su Polkastarter esplodeva, offrendo agli sniper opportunità di guadagno a sette cifre.

Ma la concorrenza è diventata spietata. Pur continuando a guadagnare, la situazione si faceva sempre più difficile.

Abbiamo progettato una nuova funzione chiamata "sniping suicida".

Il principio era semplice: molti trader entusiasti facevano sniping senza impostare alcun limite di prezzo. La nostra funzione "sniping suicida" inviava una transazione di acquisto senza limite di prezzo, per poi vendere automaticamente dopo quattro blocchi, raccogliendo i profitti da tutti gli sniper entrati dopo di noi.

Non era una strategia rivoluzionaria, ma era facile guadagnare 50-150 ETH così.

Col tempo la concorrenza è diventata ancora più feroce: un certo 0x887 era più veloce di tutti. Abbiamo passato innumerevoli ore ad aggiornare il bot, cercando di personalizzare i nodi Ethereum per ottenere la massima velocità, testando giorno dopo giorno, ma non siamo mai riusciti a superare questo sniper.

La stagione della mania su Binance Smart Chain

Metà febbraio 2021. Io e mio fratello ci siamo trasferiti nella stessa casa a Dubai — una gioia, dato che non vivevamo nella stessa città da sei anni. Eravamo completamente dedicati allo sniping, sempre alla ricerca di nuove opportunità e pronti a progettare nuove funzioni.

Sebbene la concorrenza su Ethereum fosse ormai feroce, continuavamo a fare sniping e a guadagnare, ma sapevamo che non sarebbe durato per sempre.

Abbiamo sentito che l'ecosistema Binance Smart Chain (BSC) stava crescendo bene e alcuni token performavano alla grande. Abbiamo deciso di acquistare molti BNB, allora a circa 80 dollari — tanto sapevamo che ci sarebbero serviti per lo sniping.

Il nostro primo sniping su BSC è stato il 16 febbraio con l'altcoin BRY. Non sapevamo nulla delle dinamiche di sniping o della concorrenza su BSC: era il momento di scoprirlo.

Abbiamo investito 200 BNB, venduto tutto in 30 minuti, guadagnando 800 BNB, pari a 80.000 dollari. Non quanto su Ethereum, ma comunque un ottimo risultato, con grande potenziale.

Il nostro secondo sniping su BSC è stato MATTER: investiti 75 BNB, venduti 2.100 BNB. Incredibile, 2.000 BNB di profitto! E il prezzo di BNB era in forte crescita, arrivando a 240 dollari a fine febbraio. Sentivamo un enorme potenziale — il top sniper 0x887 sembrava ignorare BSC, era come ricevere soldi gratis. Dovevamo dare il massimo e snipeare tutto.

Marzo è stato un mese di raccolta. I lanci su Ethereum erano ancora caldi, abbiamo guadagnato milioni di dollari; il mercato BSC era ancora più folle, con un profitto di 15.000 BNB solo a marzo, soprattutto grazie a KPAD, che ci ha fruttato 8.300 BNB.

Ricordo bene la battaglia di sniping su KPAD, il nostro più grande profitto singolo di sempre.

Ero nel mio appartamento a Dubai, sapevo che il token sarebbe esploso. Ero così nervoso da sudare, temevo di non riuscire a entrare.

Dopo il lancio, il browser BSCscan era lentissimo, sono entrato su Pancakeswap e ho visto una montagna di KPAD nel wallet — incredibile! Mi sono concentrato al massimo, vendendo a lotti. Solo vendendo l'1% della posizione ho guadagnato una fortuna. Mi tremavano le mani, ero completamente assorbito dalla vendita: in un'ora, 2 milioni di dollari di profitto.

Cinque giorni dopo, un altcoin chiamato COOK stava per essere lanciato su più chain. Ho detto a mio fratello che dovevamo concentrarci su Huobi ECO Chain (HECO), dove la concorrenza sarebbe stata minima. Dopo il lancio su HECO, abbiamo investito 550 BNB, poi abbiamo trasferito i token su BSC prima che la coppia di trading fosse sbloccata, vendendo tutto e guadagnando 3.000 BNB. Una sensazione fantastica!

A fine marzo, il prezzo di BNB era già salito a 300 dollari.

Infrastruttura e ottimizzazione su BSC

All'inizio di aprile, il mercato ha rallentato. Ne abbiamo approfittato per andare in vacanza alle Maldive, ma appena arrivati abbiamo saputo che su BSC stavano per essere lanciati alcuni altcoin caldi: dovevamo prepararci.

Abbiamo deciso di fare dei test di velocità su BSC. All'epoca il funzionamento di BSC era diverso da Ethereum: su Ethereum dovevi rilevare rapidamente la transazione "add liquidity" in attesa e inviare la tua transazione agli altri nodi il più velocemente possibile.

Ma avevamo scoperto che su BSC l'ordine delle transazioni all'interno di un blocco era casuale. Quando rilevavi la transazione in attesa e inviavi la tua di acquisto, poteva essere inserita prima di quella di aggiunta della liquidità, causando il fallimento della transazione.

Abbiamo distribuito 10 nodi AWS in tutto il mondo, ognuno inviava 50 transazioni per tentare di snipeare una transazione di test casuale. Dopo 20 round di test, abbiamo analizzato le transazioni incluse nello stesso blocco di quella di aggiunta della liquidità.

Abbiamo tratto le seguenti conclusioni:

• I nodi migliori erano nel nord della Virginia, a Francoforte e talvolta a Tokyo;
• Le prime 5-15 transazioni inviate da un singolo nodo avevano maggiori probabilità di essere incluse nel blocco target;
• I server AWS con la configurazione più alta permettevano a più transazioni di entrare nel blocco target.

Per i successivi sniping, abbiamo costruito su BSC un'infrastruttura con 150-200 nodi, ognuno dei quali inviava 10 transazioni.

Il costo AWS per gestire questa infrastruttura era tra 40.000 e 60.000 dollari al mese.

Per mio fratello, gestire questa infrastruttura era una bella sfida — doveva avviare manualmente ogni nodo su 150 terminali. Non avevamo dipendenti: eravamo solo io e lui, a fare tutto da soli.

Su BSC avevamo un enorme vantaggio: da un lato l'esperienza su Ethereum, dall'altro la volontà di investire nell'infrastruttura, creando una barriera d'ingresso molto alta per gli sniper più piccoli.

L'era delle memecoin su BSC

Ormai eravamo completamente focalizzati su BSC, a volte facevamo 6 sniping al giorno, senza tempo per una vita normale, con la testa piena di altcoin da snipeare. Era una corsa contro il tempo, la maggior parte del tempo la passavamo a prepararci per nuovi sniping, quasi senza tempo per ottimizzare l'attrezzatura.

Ricordo molte esperienze di sniping, soprattutto quella su PINKM (Pinkmoon): a causa del limite di acquisto, abbiamo usato 120 wallet, guadagnando 3 milioni di dollari in due ore. Il giorno dopo ho comprato una Lamborghini Aventador SV.

Nel maggio 2021, su BSC sono diventati popolari due Launchpad che permettevano a chiunque di eseguire la transazione di lancio. Mio fratello ha progettato e sviluppato il primo smart contract in grado di lanciare e acquistare token nella stessa transazione.

Oggi sembra normale, ma all'epoca nessuno lo faceva. Ricordo che per una settimana i progetti su questi due Launchpad erano caldissimi, abbiamo snipeato quasi tutti i token lanciati, guadagnando sette cifre ogni giorno per una settimana. Una sera, mentre cenavo con amici al ristorante Nammos, mio fratello mi ha scritto che stava per snipeare un progetto; quando sono tornato a casa, avevamo guadagnato un altro milione di dollari.

A fine mese, il mercato su BSC ha iniziato a raffreddarsi e abbiamo deciso di vendere la maggior parte delle nostre posizioni quando il prezzo di BNB era intorno ai 450 dollari.

A giugno ci sarebbero state ancora alcune opportunità di sniping, ma il mercato sembrava piuttosto debole.

La fine di quest'era dello sniping è stata in realtà un sollievo — eravamo esausti e avevamo davvero bisogno di riposarci.

Per tutta l'estate abbiamo viaggiato, finalmente godendoci la vita.

Un colpo di fortuna inaspettato

Agosto 2021, stavamo godendoci le vacanze estive, senza occuparci troppo di crypto, solo operazioni di base. Per caso abbiamo scoperto che un wallet in blacklist conteneva ancora EVN token che non eravamo riusciti a vendere.

Il prezzo di EVN era schizzato alle stelle, e solo i token in quel wallet valevano circa 1 milione di dollari (senza considerare lo slippage, secondo Etherscan) — e avevamo più di 20 wallet in blacklist.

Abbiamo provato a vendere su Uniswap token per 200 dollari: ha funzionato. Abbiamo pensato: "Wow, forse possiamo vendere piccole quantità da ogni wallet e guadagnare qualche migliaio di dollari."

Abbiamo provato di nuovo dallo stesso wallet, questa volta guadagnando 2.000 dollari. Siamo rimasti scioccati, pensando che quel pomeriggio avremmo potuto fare un bel colpo.

Abbiamo provato ancora, vendendo tutti i token del wallet: alla fine abbiamo ottenuto 233 ETH (avevamo investito solo 2,5 ETH all'inizio).

L'adrenalina era alle stelle, abbiamo controllato tutti i wallet in blacklist e venduto su Uniswap il più velocemente possibile. Alcuni wallet erano ancora bloccati, altri erano stati sbloccati — non sappiamo perché. Abbiamo venduto freneticamente, vedendo milioni di dollari arrivare, come se stampassimo soldi.

Per 15 minuti abbiamo venduto tutto quello che potevamo, trasferendo subito i fondi nei cold wallet. Pensavamo di poter guadagnare 2-3 milioni di dollari, ma quel pomeriggio d'estate abbiamo incassato 6 milioni di dollari dal nulla.

Ancora oggi non sappiamo cosa sia successo, né perché quei wallet siano stati sbloccati.

Quel mese, quando il prezzo di ETH ha superato i 3.000 dollari, abbiamo venduto gran parte degli ETH guadagnati con lo sniping — era il momento di bloccare i profitti e raggiungere la libertà finanziaria.

Conclusione

Quell'anno è stato probabilmente il più folle della nostra vita. All'inizio avevamo solo 40.000 dollari, non capivamo nulla della logica di base della blockchain, né di Solidity.

Alla fine, abbiamo fatto sniping su oltre 200 altcoin su più di 10 chain diverse. Vivere tutto questo con mio fratello è stato un grande onore.

Le emozioni e l'adrenalina sono quasi impossibili da descrivere a parole.