Il KOL spagnolo CryptoSpain è stato arrestato per presunta frode e riciclaggio di denaro per un valore di 300 milioni di dollari.

Secondo ChainCatcher, il KOL spagnolo nel settore crypto Álvaro Romillo (noto anche come CryptoSpain) è stato posto in custodia cautelare senza possibilità di cauzione su ordine del tribunale. È accusato di aver orchestrato, tramite la sua organizzazione Madeira Invest Club (MIC), uno schema Ponzi sospettato di aver raggiunto un valore fino a 300 milioni di dollari. I pubblici ministeri ritengono che MIC abbia truffato circa 3.000 vittime.

Romillo è stato arrestato giovedì in Spagna, dopo che le autorità spagnole hanno scoperto un conto bancario a Singapore che aveva ricevuto 29 milioni di euro, sollevando timori di un possibile tentativo di fuga. MIC aveva promesso agli investitori alti rendimenti fissi per attirare investimenti in contratti di “opere d’arte” digitali e quote di beni di lusso.