La Spagna arresta il capo di uno schema Ponzi in criptovalute da 260 milioni di euro

BlockBeats notizia, il 9 novembre, la Guardia Civil spagnola ha arrestato un individuo sospettato di essere il capo di uno schema Ponzi legato alle criptovalute per un valore di 260 milioni di euro. L'uomo è accusato di aver gestito una truffa d'investimento internazionale chiamata "Madeira Invest Club". Questo schema Ponzi attirava oltre 3.000 vittime offrendo contratti garantiti collegati ad arte digitale, veicoli di lusso, whisky, immobili e criptovalute. Le autorità hanno dichiarato, dopo le verifiche, che non si è svolta alcuna reale attività economica. L'indagine, che ha coinvolto Europol e agenzie internazionali di polizia, ha scoperto una complessa rete di società di comodo e conti bancari che si estendeva su almeno 10 paesi.