Un cittadino cinese è stato arrestato a Bangkok con l'accusa di aver orchestrato uno schema Ponzi in criptovalute da 14 milioni di dollari.

Secondo quanto riportato da Jinse Finance, la polizia thailandese ha arrestato mercoledì il cittadino cinese Liang Ai-Bing (traslitterazione fonetica), sospettato di essere coinvolto in una truffa di criptovalute da 14 milioni di dollari legata alla piattaforma ormai inattiva FINTOCH. FINTOCH aveva promesso un rendimento dell'1% al giorno, affermando falsamente di avere il supporto di Morgan Stanley e assumendo attori per impersonare un falso CEO, per poi effettuare una exit scam nel maggio 2023. L'analista on-chain ZachXBT ha scoperto che, durante questo episodio di exit scam, i truffatori hanno trasferito 31,6 milioni di USDT attraverso le reti Tron e Ethereum, definendo questo caso come la più grande exit scam DeFi del 2023.