Smantellamento dello schema Ponzi di OctaFX: l'ED indiana sequestra 286 milioni di dollari in crypto, arrestato il cervello dell'operazione

La Enforcement Directorate dell’India ha sequestrato criptovalute per un valore di 286 milioni di dollari in base alle leggi antiriciclaggio.

È stato inoltre annunciato l’arresto di Pavel Prozorov, il presunto artefice dello schema Ponzi multimiliardario di OctaFX.

Secondo una dichiarazione dell’ED, le autorità spagnole hanno arrestato Prozorov per il suo coinvolgimento in crimini informatici che hanno colpito diversi paesi.

L’ordine provvisorio emesso ai sensi del Prevention of Money Laundering Act vincola le partecipazioni in criptovalute come parte di un’indagine in corso sulla piattaforma di trading forex non autorizzata OctaFX.

La piattaforma avrebbe truffato investitori indiani per 225 milioni di dollari tra luglio 2022 e aprile 2023.

Si stima inoltre che abbiano generato profitti per circa 96 milioni di dollari attraverso un’operazione multinazionale attiva dal 2019 al 2024.

Rete globale distribuita ha eluso la vigilanza normativa

L’indagine dell’ED ha rilevato che OctaFX operava tramite una rete globale distribuita progettata per eludere la supervisione regolamentare e stratificare fondi illeciti in diverse giurisdizioni.

Le attività di marketing erano gestite da entità nelle Isole Vergini Britanniche, mentre entità e individui con sede in Spagna ospitavano server e operazioni di back-office.

Entità estoni gestivano i gateway di pagamento, le operazioni georgiane fornivano supporto tecnico e una società con sede a Cipro fungeva da holding per le operazioni indiane.

Entità con sede a Dubai supervisionavano le attività indiane tramite promotori russi, mentre entità di Singapore facilitavano l’esportazione di servizi fittizi per riciclare fondi all’estero.

OctaFX si presentava come una piattaforma di trading forex online per valute, materie prime e crypto senza l’autorizzazione della Reserve Bank of India.

I profitti totali dall’India sono stimati a oltre 600 milioni di dollari, con una parte significativa di questa somma trasferita illecitamente all’estero tramite l’uso di false importazioni di software e servizi di ricerca e sviluppo.

I fondi sono stati indirizzati verso entità controllate da Prozorov in Spagna, Estonia, Russia, Hong Kong, Singapore, Emirati Arabi Uniti e Regno Unito.

Schema di stratificazione OctaFX tramite UPI e FDI

OctaFX raccoglieva fondi dagli investitori tramite sistemi di pagamento UPI e bonifici bancari locali. Successivamente, questi venivano instradati attraverso entità indiane fittizie e conti individuali prima di essere stratificati su molteplici conti di comodo.

Una parte dei fondi riciclati è stata poi reintrodotta in India come investimento diretto estero, creando un flusso circolare che ne occultava le origini illecite.

L’ED ha vincolato beni per un valore totale di 321 milioni di dollari in questo caso. Ciò include 19 proprietà immobiliari e uno yacht di lusso in Spagna di proprietà di Prozorov. I sequestri rappresentano una delle azioni di enforcement più significative dell’India in materia di criptovalute ai sensi delle leggi antiriciclaggio.