Un'ampia indagine statunitense ha smascherato quella che i procuratori descrivono come una delle più grandi operazioni di frode in criptovalute della storia, presumibilmente orchestrata dall'uomo d'affari cinese Chen Zhi tramite il suo conglomerato con sede in Cambogia, Prince Group.
Le autorità affermano che la rete si estendeva in oltre 30 paesi, gestendo una complessa rete di falsi centri di investimento responsabili di perdite globali per miliardi.
Secondo i documenti del tribunale del Distretto Orientale di New York, l'organizzazione di Chen gestiva almeno dieci centri di frode in tutta la Cambogia. Questi centri avrebbero attirato le vittime in cosiddette truffe “pig-butchering” – un metodo che coinvolge relazioni online elaborate progettate per indurre gli investitori a depositare fondi su piattaforme crypto fraudolente.
La portata dell'operazione presunta ha lasciato sbalorditi gli investigatori. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha già proceduto al sequestro di 127.271 Bitcoin – oggi valutati circa 14 miliardi di dollari – insieme a jet privati, yacht e altri beni di lusso collegati all'impero di Chen. Nel frattempo, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato Prince Group TCO e diverse entità affiliate a Palau, congelando di fatto i loro beni e vietando ai cittadini statunitensi qualsiasi attività finanziaria con loro.
A rafforzare la repressione internazionale, la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ha identificato un altro conglomerato con sede in Cambogia, Huione Group, come un importante centro di riciclaggio legato a oltre 4 miliardi di dollari in transazioni sospette. I funzionari affermano che il gruppo ha anche facilitato furti per 37 milioni di dollari collegati a sindacati di hacker nordcoreani. FinCEN ha confermato che Huione è ora completamente escluso dal sistema finanziario statunitense.
L'analista blockchain ZachXBT ha attirato l'attenzione su un wallet Bitcoin collegato all'indagine – lo stesso segnalato due anni fa nel rapporto “Milky Sad” per una vulnerabilità della chiave privata. Si ritiene che le autorità statunitensi abbiano sfruttato tale debolezza per ottenere il controllo dell'enorme quantità di Bitcoin ora sotto custodia governativa.
Il caso rappresenta un punto di svolta negli sforzi di Washington per combattere le reti globali di frode crypto. Oltre alle accuse contro Chen Zhi, segnala un avvertimento più ampio ai gruppi finanziari che sfruttano ambienti regolatori deboli per trasferire asset digitali oltre confine senza controllo.
