La Turchia prevede di consentire alle autorità di regolamentazione di congelare i conti bancari e quelli di criptovalute

Secondo ChainCatcher, riportato da Bloomberg, la Turchia si sta preparando a conferire maggiori poteri alla sua autorità di regolamentazione dei crimini finanziari, la Financial Crimes Investigation Board (Masak), permettendole di congelare e limitare l'accesso ai conti bancari e ai conti di criptovalute, come parte delle iniziative per contrastare il riciclaggio di denaro e i crimini finanziari.

Fonti informate hanno rivelato che le misure proposte sono in linea con gli standard antiriciclaggio stabiliti dalla Financial Action Task Force (FATF) e dovrebbero essere implementate tramite un disegno di legge presentato al parlamento. Se le nuove regole saranno approvate, Masak avrà il potere di chiudere i conti sospettati di uso illecito, imporre limiti alle transazioni, sospendere i conti bancari mobili e inserire nella blacklist gli indirizzi di criptovalute collegati a reati.

Il disegno di legge, ancora in fase di redazione, si concentra principalmente sul fenomeno dei conti “affittati”, ovvero quando i criminali pagano per utilizzare i conti di altre persone per scommesse illegali e frodi. Queste modifiche dovrebbero essere incluse nell'undicesimo pacchetto giudiziario e presentate per la revisione nel nuovo anno legislativo; la normativa potrebbe essere modificata e non necessariamente approvata nella forma attuale.