- Il DOJ ha presentato un caso di confisca per 584.741 dollari in USDT collegati al fornitore iraniano di droni Mohammad Abedini.
- Gli investigatori hanno collegato i sistemi di navigazione di Abedini a un attacco con droni nel 2024 in Giordania che ha ucciso tre membri delle forze armate statunitensi.
- La forensica blockchain ha permesso di tracciare i fondi in wallet non ospitati, mostrando una crescente attenzione al finanziamento di tecnologie a duplice uso.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha avviato un caso di confisca civile volto a sequestrare 584.741 dollari in criptovaluta collegati a un uomo d'affari iraniano accusato di fornire sistemi di navigazione per droni militari. I fondi, conservati in un wallet digitale non ospitato, sarebbero collegati a Mohammad Abedini o alla sua azienda, San’at Danesh Rahpooyan Aflak Co. (SDRA).
Il DOJ Richiede la Confisca di USDT
Secondo i documenti del tribunale, il wallet deteneva asset in Tether (USDT). I procuratori affermano che l'azienda di Abedini ha fornito il Sepehr Navigation System alla Aerospace Force dei Guardiani della Rivoluzione Islamica dell'Iran. Tra il 2021 e il 2022, quasi tutte le vendite del sistema sono state effettuate direttamente all'IRGC.
Nel gennaio 2024, gli investigatori hanno collegato la tecnologia a un drone Shahed iraniano che ha effettuato un attacco in Giordania. In quell'attacco sono morti tre membri delle forze armate statunitensi e oltre 40 sono rimasti feriti. I militari hanno dichiarato che il drone era controllato secondo l'equipaggiamento di navigazione SDRA. Nel dicembre 2024, Abedini è stato incriminato con l'accusa di aver fornito supporto materiale a un gruppo terroristico designato. In quel mese è stato arrestato dalle autorità italiane, ma successivamente rilasciato. Si ritiene che attualmente si trovi in Iran.
I procuratori statunitensi hanno sottolineato che la legge consente la confisca di asset utilizzati per finanziare o sostenere attività terroristiche. L'azione è stata presentata dall'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto del Massachusetts, con il supporto della National Security Division.
Tracciamento degli Asset Digitali e Attenzione alla Tecnologia a Duplice Uso
Sebbene i wallet non ospitati operino senza intermediari, gli investigatori si affidano alla forensica blockchain per collegare le transazioni ad attori identificati. Aziende specializzate monitorano i flussi in entrata e in uscita nei punti di scambio dove gli asset digitali vengono convertiti in valuta fiat o trasferiti tra account. Questo caso riflette come tali metodi possano collegare fondi a individui sanzionati.
Le autorità hanno dichiarato che il sequestro dimostra la capacità di colpire risorse finanziarie anche quando gli individui rimangono fuori dalla giurisdizione degli Stati Uniti. I documenti del tribunale descrivono il ruolo di SDRA nella produzione di equipaggiamenti con applicazioni sia civili che militari. Gli investigatori hanno posto particolare enfasi sui sistemi di navigazione incorporati in droni e missili. Gli Stati Uniti hanno dato priorità al monitoraggio dei trasferimenti finanziari collegati alle esportazioni di tecnologia a duplice uso che potrebbe rafforzare i programmi di armamenti stranieri.
Le autorità hanno affermato che una più stretta collaborazione con i partner internazionali è ora essenziale per monitorare i trasferimenti crypto legati a esportazioni sensibili. Sebbene Abedini rimanga fuori portata, i procuratori intendono perseguire ulteriori azioni di confisca quando gli asset digitali sono collegati a minacce alla sicurezza. Le autorità hanno ribadito che tutte le accuse penali rimangono tali. Abedini, come qualsiasi imputato, è presunto innocente fino a prova contraria.
