- Gli Stati Uniti hanno sanzionato 19 persone e gruppi per aver gestito truffe online in Myanmar e Cambogia utilizzando lavoro trafficato.
- I centri di truffa a Shwe Kokko e in Cambogia hanno usato offerte di lavoro false per intrappolare le vittime e costringerle a lavorare in frodi informatiche.
- Le sanzioni congelano gli asset statunitensi e bloccano i legami commerciali per fermare le frodi e il traffico di esseri umani nel Sud-est asiatico.
Gli Stati Uniti hanno sanzionato 19 individui ed entità collegati ad operazioni di truffa in Myanmar e Cambogia. Questi gruppi sono accusati di gestire reti di frode informatica su larga scala che sfruttano lavoro trafficato. Il Dipartimento del Tesoro ha confermato che nove obiettivi operano nella città di Shwe Kokko in Myanmar, mentre dieci si trovano in Cambogia.
Le autorità affermano che Shwe Kokko è diventata un punto chiave per le attività di truffa. Le reti criminali utilizzano quest'area per gestire operazioni sostenute da gruppi armati etnici. Queste reti hanno trasformato la città in un centro per schemi fraudolenti, inclusi investimenti truffaldini e frodi online.
Coinvolgimento di Milizie e Imprenditori Cinesi
Sanzioni sono state emesse contro individui legati al Karen National Army (KNA), un gruppo armato etnico. Il gruppo protegge presumibilmente i compound delle truffe e trae profitto dalle loro operazioni. Tra i sanzionati figurano leader del KNA e affiliati che gestiscono aziende in vari settori.
Anche un imprenditore cinese, insieme alle sue aziende, è stato preso di mira. Ha contribuito alla costruzione di Yatai New City a Shwe Kokko. Il sito ospita presumibilmente attività di gioco d’azzardo, traffico di droga, prostituzione e operazioni di truffa informatica. Le vittime sarebbero state attirate con offerte di lavoro false e poi costrette a lavorare in condizioni brutali.
Allo stesso modo, nel 2022, la senatrice Risa Hontiveros ha rivelato un presunto piano di traffico di esseri umani. Questo sarebbe stato attuato da una “mafia cinese” che reclutava filippini per lavorare come “crypto scammers” in Myanmar.
Compound di Truffa Mascherati da Aziende in Cambogia
In Cambogia, quattro individui e sei entità sono stati sanzionati per attività simili. Questi includono casinò, hotel e complessi di uffici usati come copertura per operazioni di truffa. Molte delle strutture si trovano a Sihanoukville e Bavet.
Le vittime sarebbero state trafficate nel paese e costrette a gestire truffe di investimento in criptovalute. Alcune strutture venivano utilizzate per trattenere e abusare delle vittime, incluso lavoro forzato e violenza fisica. Le proprietà collegate a queste operazioni includono casinò e società di investimento ben noti. A maggio, il Tesoro degli Stati Uniti ha vietato al gruppo cambogiano Huione l’accesso al sistema bancario statunitense dopo il riciclaggio di oltre 4 miliardi di dollari legato a crimini informatici collegati alla Corea del Nord.
Blocchi Finanziari e Misure Internazionali
Le sanzioni sono state emesse in base a diversi ordini esecutivi. Questi ordini prendono di mira la criminalità transnazionale, le minacce informatiche e le violazioni dei diritti umani. Tutti gli asset collegati agli Stati Uniti degli individui e delle aziende sanzionate sono ora congelati.
I cittadini statunitensi non possono fare affari con loro. Le sanzioni mirano anche al flusso di fondi attraverso piattaforme finanziarie utilizzate da queste reti di truffa. I funzionari puntano a limitare la capacità di queste operazioni di accedere ai mercati internazionali.
Le autorità affermano che queste misure affrontano sia la frode finanziaria che la schiavitù moderna. Le truffe hanno causato perdite stimate in 10 miliardi di dollari. I funzionari hanno inoltre segnalato un aumento del 66% delle perdite legate alle truffe rispetto all’anno precedente.
