Tribunale degli Stati Uniti multa di 209 milioni di dollari per uno schema Ponzi mascherato da programma di investimento in criptovalute e carbonio

Bitget2024/09/05 14:25

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La U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha riferito martedì che il giudice Mary Rowland della Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Settentrionale dell'Illinois ha ordinato al residente dell'Oregon Sam Ikkurty e a diverse delle sue entità di pagare una multa di 209,61 milioni di dollari. Le entità coinvolte includono Jafia LLC, Ikkurty Capital LLC, Rose City Income Fund I LP, Rose City Income Fund II e Seneca Ventures LLC. La decisione del tribunale si basa sulla constatazione della CFTC di sollecitazione fraudolenta e appropriazione indebita di fondi, che la CFTC ha descritto come uno schema Ponzi mascherato da programma di investimento in criptovalute e carbonio.
Il giudizio richiede a Sam Ikkurty di pagare 83,7 milioni di dollari in risarcimento agli investitori per compensare 36,9 milioni di dollari di guadagni illeciti, oltre a una sanzione civile di 110,9 milioni di dollari.

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