Dipartimento delle Istituzioni Finanziarie dello Stato di Washington: Attenzione alle truffe in criptovalute con falsi "professori" su Whatsapp e Telegram

Messaggio di ChainCatcher, il Dipartimento delle Istituzioni Finanziarie dello Stato di Washington (DFI) ha emesso un avviso ai consumatori segnalando diversi casi di truffe in criptovalute che coinvolgono falsi "professori" su Whatsapp e Telegram. La truffa coinvolge aziende che affermano di essere istituti di istruzione superiore come 'scuole di business', 'college' o 'accademie di ricchezza', offrendo corsi principalmente incentrati sugli investimenti in criptovalute.

Le presunte attività fraudolente iniziano tipicamente con gli investitori inseriti in gruppi Whatsapp o Telegram, spesso utilizzando nomi arbitrari che includono termini popolari come "Wealth Club", "Elite" e "Intelligenza Artificiale". Questi gruppi sono gestiti da colleghi che si spacciano per membri dell'azienda, con titoli come professori, consulenti e assistenti.

Inoltre, queste aziende offrono anche prestiti di alto valore o linee di credito per aiutare gli investitori a unirsi a esclusivi "club VIP" o a soddisfare i requisiti di capitale per nuovi prodotti. Questi prestiti sono solitamente organizzati in modo informale tramite WhatsApp, con l'azienda che fornisce screenshot di conti fuorvianti. Quando gli investitori tentano di rimborsare questi prestiti, viene detto loro che i loro conti saranno congelati fino a quando non verranno forniti fondi esterni; il mancato rispetto comporta la ricezione di messaggi minacciosi e richieste legali per cause legali.