La garanzia di Huione in Cambogia avrebbe alimentato una frode globale da 11 miliardi di dollari, gli utenti commerciano principalmente in USDT

10 luglio (Bloomberg) -- Huione Guarantee, una piattaforma finanziaria online collegata alla famiglia al potere in Cambogia, è sospettata di alimentare l'economia globale delle frodi, in particolare le frodi del salvadanaio, per un totale di 11 miliardi di dollari, secondo CoinDesk, citando la propria ricerca e la società di tracciamento delle criptovalute Elliptic. La piattaforma fornisce servizi di deposito e garanzia per transazioni peer-to-peer tramite il sistema di messaggistica Telegram, e i servizi elencati includono frodi di contraffazione profonda, riciclaggio di denaro e frodi del salvadanaio. Gli utenti commerciano principalmente con USDT, la più grande stablecoin al mondo, ed Elliptic afferma di essere in grado di tracciare il flusso dei fondi.

Tom Robinson, co-fondatore e capo scienziato di Elliptic, ha detto che non è certo se Huione Guarantee sia stata originariamente creata per questo scopo, ma è sicuramente diventata un importante mercato per i cyber truffatori. Secondo Elliptic, Huione Guarantee fa parte del gruppo cambogiano Huione, che è collegato alla famiglia al potere Hun in Cambogia, incluso il Primo Ministro Hun Manet. CoinDesk ha tentato senza successo di contattare i funzionari di Huione Guarantee, e l'indirizzo Telegram sul sito è inattivo e non ha ricevuto risposte via email. Anche l'Ufficio del Consiglio dei Ministri della Cambogia non ha risposto a un'email che cercava un commento. Il sito web contiene una dichiarazione di non responsabilità che afferma di non essere coinvolto o a conoscenza delle attività specifiche dei clienti e di essere solo responsabile di garantire che entrambe le parti di una transazione ricevano i beni e il pagamento per essi.

Inoltre, a maggio, aziende tra cui Coinbase, Kraken, Meta, Ripple, Tinder e Hinge hanno formato la coalizione "Tech Against Fraud" per proteggere gli utenti. A gennaio, Tether, l'emittente di USDT, ha espresso preoccupazione quando l'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine ha citato la prevalenza di USDT come mezzo per il riciclaggio di denaro, e un portavoce di Tether ha detto oggi che quando gli analisti della blockchain scelgono di pubblicizzare i loro risultati piuttosto che interagire direttamente con le controparti, ciò può contribuire all'effetto spettatore, per cui le persone che osservano illeciti ma scelgono di documentarli guadagnano attenzione e notorietà sui social media, piuttosto che dare priorità all'intervento.