Strategie di monitoraggio dello Smart Money nel mercato crypto

Questo articolo fornisce una guida sistematica su come identificare, analizzare e monitorare il cosiddetto "Smart Money" nel mercato crypto. Grazie alla creazione di un modello di selezione quantitativa basato sui dati on-chain, questo framework offre agli affiliati un approccio per monitorare il comportamento degli investitori in tre fasi: scoperta, analisi e monitoraggio. L'utilizzo di metodi basati su strumenti per identificare indirizzi di portafogli con un'alta percentuale di successo ed eseguire operazioni di copia tenendo conto del controllo del rischio è teoricamente fattibile, ma questa strategia comporta un rischio elevato e richiede una piena consapevolezza dei rischi.

Approfondimenti principali:

• Lo Smart Money può essere suddiviso in due tipologie: indirizzi aziendali delle whale (i grandi investitori) e portafogli individuali con un'alta percentuale di successo.

• Si raccomanda di utilizzare un meccanismo di convalida multidimensionale, con criteri di selezione fissati su una percentuale di successo non inferiore al 65% e un P&L storico superiore a $300,000.

• La dimensione di ogni operazione che copia lo Smart Money dovrebbe essere limitata all'1% del totale dei tuoi asset.

• Utilizza controlli di sicurezza degli smart contract e strumenti di analisi delle tendenze social insieme a questo approccio.

Avviso di rischio: il mercato crypto è altamente volatile e comporta rischi di perdita totale degli asset, vulnerabilità degli smart contract e frodi. Questo contenuto non costituisce una consulenza in materia di investimenti.

1. Definizione e classificazione dello Smart Money

Il termine "Smart Money" (denaro intelligente) si riferisce ai fondi controllati dagli operatori di mercato che ottengono costantemente rendimenti superiori alla media nel mercato crypto. Tali fondi dimostrano in genere una forte consapevolezza del mercato, accesso alle informazioni o eccezionali capacità di esecuzione delle operazioni. In base alle dimensioni del fondo e al profilo dei partecipanti, lo Smart Money può essere suddiviso in due categorie:

Categoria 1: portafogli aziendali delle whale

• Partecipanti: aziende di investimento, fondi crypto e Key Opinion Leader (KOL)

• Caratteristiche: transazioni singole di grandi dimensioni e influenza significativa sul mercato

• Limiti: a causa del monitoraggio diffuso, alcuni di loro hanno suddiviso il proprio capitale in diversi portafogli per evitare di essere monitorati

Categoria 2: portafogli individuali con un'alta percentuale di successo

• Partecipanti: investitori individuali con ottime capacità di trading

• Caratteristiche: dimostrano ottime prestazioni nel trading spot, nello yield farming, nello staking e negli airdrop

• Vantaggio: una minore visibilità sul mercato rende i loro modelli comportamentali più informativi come riferimenti

2. Come identificare lo Smart Money

Questo articolo costruisce un framework analitico che combina strumenti a pagamento e gratuiti:

Tipo di strumento	Esempio		Funzioni principali	Costo
Piattaforma di tracciamento completa	Nansen	Identificazione dello Smart Money e analisi dei flussi di fondi		A pagamento
Analisi dei dati on-chain	Dune Analytics	Filtraggio degli indirizzi delle whale e richieste personalizzate		Gratuito
Strumenti di tracciamento del portafoglio	DeBank/Arkham	Storico del trading e analisi del portafoglio		Gratuito
Dati di trading dei DEX	DEXTools/Dex Screener	Identificazione tempestiva dei trader e classifiche per P&L		Gratuito/a pagamento

Processo di identificazione

Selezione iniziale: identificazione dei potenziali portafogli Smart Money

Passaggi (prendendo Solana come esempio):

1. Seleziona una pool di asset con alto potenziale di crescita

￮ Accedi alla piattaforma DEXTools

￮ Scegli una blockchain pubblica di destinazione (ad esempio Solana)

￮ Ordina per aumento di prezzo (Gainers) per filtrare i token attivi

2. Identifica i primi trader

￮ Apri la pagina dei dettagli del token

￮ Controlla la sezione "Trade history"

￮ Ordina per data per individuare gli indirizzi delle transazioni più recenti

3. Esegui analisi quantitative di P&L

￮ Visualizza il numero di transazioni per ciascun indirizzo nella sezione "Others"

￮ Estrai i dati di P&L (profitti e perdite)

￮ Copia gli indirizzi con un P&L elevato (utilizza il pulsante "Maker")

Alternative gratuite:

Utilizza la funzione "Top Traders" su Dex Screener. Questa crea una classifica dei portafogli dei trader in base al P&L, migliorando l'efficienza della selezione.

Motivo:

Per i token con alte prestazioni, gli indirizzi di trading più recenti rientrano solitamente in due categorie:

• Insider del progetto (con vantaggio informativo)

• Trader professionisti (con ottime capacità di scoperta)

Convalida quantitativa: analisi della performance storica del portafoglio

Sistema di indicatori principali:

Nome dell'indicatore	Soglia	Fonte dei dati	Implicazioni
Percentuale di successo	≥ 65%	Solsniffer	Percentuale di operazioni redditizie
P&L totale	> $300,000	Solsniffer	Rendimento storico
Struttura del portafoglio	Analisi qualitativa	CoinStats	Composizione attuale del portafoglio
Costo di ingresso	Analisi qualitativa	CoinStats	Valutazione del vantaggio in termini di costi

1. Utilizza Solsniffer per verificare lo storico della percentuale di successo e i dati del P&L totale.

2. Utilizza CoinStats per analizzare la composizione e il costo di base dell'attuale portafoglio.

3. Registra gli indirizzi dei portafogli che soddisfano i criteri e crea una pool di candidati.

Le soglie possono essere regolate in base alle tue preferenze di rischio; gli standard sopra indicati sono relativamente conservativi.

Monitoraggio continuo: crea un meccanismo di tracciamento

Proponiamo due strategie di tracciamento per i nostri affiliati:

Strategia A: copia delle posizioni statiche

• Ideale per: pianificazione a medio-lungo termine

• Logica: acquista gli asset presenti nei portafogli di Smart Money

Strategia B: copia delle operazioni dinamiche

• Ideale per: trading a breve termine

• Logica: utilizza i trading bot per copiare in tempo reale le nuove operazioni effettuate dai portafogli target

3. Controllo del rischio e framework di esecuzione

Standard di esecuzione per la copia di posizioni statiche

Prima di acquistare gli asset degli Smart Money, completa due verifiche:

Verifica 1: controllo della sicurezza degli smart contract

Strumento	Obiettivi	Livello del rischio	Riduzione del rischio
RugCheck	Indirizzo del contratto del token	Danger/Warning/Good	Escludi immediatamente i token contrassegnati con "Danger"

Rischi principali:

• Stato del blocco della liquidità

• Impostazioni dei permessi degli smart contract (minting, sospensione del trading, ecc.)

• Concentrazione degli indirizzi degli holder dei token

• Quota di token allocata agli sviluppatori

Verifica 2: valutazione della popolarità sui social

Strumento	Metriche	Criteri di valutazione
TwitterScore	Numero di follower degli account social ufficiali del progetto	Sistema di punteggio basato sui dati di X (ex Twitter)
TwitterScore	Attività della community	Tasso di coinvolgimento e trend di crescita
TwitterScore	Interesse aziendale	Interesse da parte dei venture capitalist

Logica: una community attiva e un forte interesse aziendale sono indicatori cruciali della durata di un progetto e del suo potenziale di successo.

Principi di gestione delle posizioni

Applica rigorosamente la regola dell'1%:

• I fondi allocati su un singolo asset non devono superare l'1% degli asset totali.

• L'esposizione totale a strategie ad alto rischio come il monitoraggio dello Smart Money non deve superare il 5% del patrimonio totale.

• Imposta un obiettivo di stop loss (consigliato: da -30% a -50%).

Selezione degli strumenti per la copia delle operazioni dinamiche

Confronto tra i principali trading bot

https://dune.com/whale_hunter/dex-trading-bot-wars

Requisiti di funzionalità:

• Monitoraggio in tempo reale delle transazioni provenienti da indirizzi di portafogli specificati.

• Copia automatica degli ordini di acquisto (con ritardo personalizzabile e rapporto di allocazione dei fondi).

• Supporto per obiettivi di TP/SL.

• Ottimizzazione delle commissioni sul gas

Avviso di rischio: i trading bot richiedono l'autorizzazione a utilizzare la chiave privata del portafoglio. Scegli piattaforme di alto livello sottoposte ad audit e utilizza un portafoglio dedicato al copy trading (evita di utilizzare il tuo portafoglio principale).

Elementi chiave di esecuzione

1. Crea una procedura operativa standard (SOP) per la selezione dei portafogli.

2. Non inserire ordini di acquisto fino al completamento del controllo di sicurezza degli smart contract.

3. Applica rigorosamente la regola dell'1%: la posizione su ogni singolo asset non deve superare l'1% degli asset totali.

4. Imposta obiettivi di stop loss per non farti guidare dalle emozioni.

5. Registra ogni transazione, verifica e ottimizza regolarmente la strategia.

Non

1. seguire ciecamente indirizzi di portafogli non verificati

2. investire oltre la tua tolleranza al rischio

3. ignorare i controlli di sicurezza degli smart contract

4. utilizzare questa strategia come metodo di investimento principale

Avviso di rischio:

Le strategie descritte qui sopra comportano un rischio di mercato molto elevato. Tra i rischi del mercato crypto si annoverano:

• Perdita totale del capitale iniziale a causa del crollo del valore degli asset

• Vulnerabilità degli smart contract

• Frodi e rug pull

• Rischio di liquidità

• Cambiamenti nelle politiche normative

Esclusione di responsabilità:

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