KOL CryptoSpain asal Spanyol ditahan karena diduga melakukan penipuan dan pencucian uang sebesar 300 juta dolar AS
Menurut ChainCatcher, KOL kripto asal Spanyol Álvaro Romillo (juga dikenal sebagai CryptoSpain) telah diperintahkan oleh pengadilan untuk ditahan tanpa jaminan. Ia didakwa mengatur skema ponzi yang diduga mencapai nilai 300 juta dolar AS melalui organisasinya Madeira Invest Club (MIC). Jaksa penuntut menyatakan bahwa MIC telah menipu sekitar 3.000 korban.
Romillo ditangkap di Spanyol pada hari Kamis, setelah pejabat Spanyol menemukan rekening bank di Singapura yang menerima dana sebesar 29 juta euro, sehingga pihak berwenang khawatir ia berisiko melarikan diri. MIC sebelumnya menjanjikan imbal hasil tetap yang tinggi kepada investor untuk menarik mereka berinvestasi dalam kontrak "karya seni" digital dan saham barang mewah.
Disclaimer: Konten pada artikel ini hanya merefleksikan opini penulis dan tidak mewakili platform ini dengan kapasitas apa pun. Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai referensi untuk membuat keputusan investasi.
Kamu mungkin juga menyukai
Sui akan meluncurkan stablecoin native USDsui
Sebuah bursa mengumumkan akan meninggalkan Delaware dan mendaftar ulang di Texas.
