AS mencari penyitaan Bitcoin senilai $14 miliar dari penipuan pig butchering Chen Zhi

Poin-Poin Penting

• Pihak berwenang AS berupaya menyita sekitar $14 miliar dalam bentuk Bitcoin yang terkait dengan Chen Zhi, yang dituduh menjalankan penipuan pig butchering.
• Kasus ini diajukan di Eastern District of New York, menyoroti upaya AS untuk memulihkan aset dari jaringan penipuan transnasional.

Kantor Kejaksaan AS untuk Eastern District of New York (EDNY), bersama dengan National Security Division dari Department of Justice, telah mengajukan gugatan perampasan sipil di pengadilan federal untuk menyita sekitar 127.271 Bitcoin, senilai sekitar $14 miliar berdasarkan harga pasar saat ini, yang terkait dengan Chen Zhi, ketua Prince Group dari Kamboja.

Zhi dituduh menjalankan kompleks kerja paksa yang terlibat dalam penipuan ‘pig butchering’, penipuan asmara daring dan skema investasi yang menipu korban di seluruh dunia.

AS telah meningkatkan upaya untuk memulihkan aset dari skema penipuan internasional, termasuk bekerja sama dengan platform seperti Binance untuk melacak dan menyita dana yang terkait dengan penipuan pig butchering. Eastern District of New York telah menangani beberapa kasus penyitaan kripto dari penipuan asmara sebagai bagian dari dorongan yang lebih luas melawan jaringan penipuan transnasional.

Penipuan pig butchering telah berkembang dengan menggabungkan perusahaan cangkang untuk mencuci hasil kejahatan, dengan penangkapan terbaru warga negara Tiongkok yang menyoroti sifat terorganisir dari kejahatan ini. Bitcoin semakin menjadi target dalam penyitaan oleh penegak hukum yang terkait dengan aktivitas ilegal seiring otoritas memperluas upaya pemulihan.