Le principal promoteur du système de ponzi crypto IcomTech condamné à six ans de prison

Un promoteur de haut rang du système de Ponzi crypto IcomTech a été condamné à près de six ans de prison pour son rôle dans cette vaste opération de fraude qui a visé des investisseurs à travers les États-Unis.

Magdaleno Mendoza, 56 ans, a écopé d'une peine de prison de 71 mois — la dernière d'une série de condamnations liées à IcomTech — après avoir plaidé coupable de complot en vue de commettre une fraude électronique et de réentrée illégale aux États-Unis en juillet, selon un communiqué publié jeudi par le Department of Justice. 

Le procureur américain Jay Clayton pour le Southern District of New York a déclaré que le rôle de Mendoza avait été crucial dans le recrutement des victimes investisseurs, en particulier au sein des communautés hispanophones et de la classe ouvrière. 

"En tant que promoteur principal d'IcomTech, Mendoza a contribué à exploiter des victimes hispanophones sans expérience en investissement, y compris nos concitoyens new-yorkais", a déclaré Clayton. "En exploitant la confiance et la promesse du 'crypto', lui et ses complices ont volé des millions à des personnes de la classe ouvrière."

La condamnation de Mendoza est intervenue après que le fondateur d'IcomTech, David Carmona, a été condamné à 121 mois — près de 10 ans — de prison en octobre 2024, les procureurs ayant qualifié Carmona de cerveau de l'opération frauduleuse. L'ancien CEO d'IcomTech, Marco Ruiz Ochoa, a également été condamné à cinq ans de prison en janvier 2024.

IcomTech

IcomTech a été lancé à la mi-2018 en tant que société prétendue de minage et de trading crypto, promettant des profits garantis en échange des fonds des investisseurs. En réalité, l'entreprise utilisait l'argent des nouveaux investisseurs pour payer les participants précédents et financer le train de vie luxueux des promoteurs, sans jamais s'engager dans les activités de trading ou de minage promises, selon le communiqué.

Selon un précédent communiqué de la Commodity Futures Trading Commission, plusieurs opérateurs d'IcomTech ont sollicité frauduleusement au moins 1 million de dollars auprès de 190 personnes aux États-Unis et dans d'autres pays.

Mendoza, décrit dans les documents judiciaires comme l'un des promoteurs les plus haut placés d'IcomTech, collaborait régulièrement avec Carmona et parcourait les États-Unis pour organiser des événements promotionnels.

En plus de la peine de prison, Mendoza a été condamné à verser près de 790 000 dollars de restitution et à confisquer 1,5 million de dollars. Il a également été ordonné de céder ses droits sur sa maison de Downey, en Californie, que les autorités ont déclaré avoir été achetée avec le produit du crime.