Un suspect soupçonné d'être impliqué dans du blanchiment d'argent a été arrêté par la police de Singapour lors d'un raid contre une société de crédit automobile liée au président du groupe Prince, Chen Zhi.
La police de Singapour a perquisitionné les locaux de SRS Auto Holdings Pte. la semaine dernière et arrêté son unique propriétaire, Tan Yew Kiat. Ce dernier est soupçonné de blanchiment d'argent. La police singapourienne a confirmé dimanche enquêter sur Chen Zhi, président du groupe Prince, et sur des sociétés qui lui sont liées.
Il y a quelques semaines, les États-Unis ont inculpé Chen, l'accusant d'avoir dirigé de vastes réseaux d'escroquerie au Cambodge qui ont permis de détourner des milliards.
Les autorités américaines et britanniques ont également imposé des sanctions coordonnées à 146 personnes et entités liées au groupe Prince, qualifiant cette action de la plus importante jamais menée contre un réseau cybercriminel de cette envergure. Ces sanctions s'appliquent au Cambodge, à Hong Kong, à Singapour et à d'autres juridictions.
Plus de 150 millions de dollars en biens, voitures et cash saisis
Le 30 octobre, la police de Singapour a mené une vaste opération contre Chen et ses associés. Selon les déclarations officielles et les informations judiciaires, plus de 150 millions de dollars d'actifs ont été saisis, dont six propriétés, un yacht, onze véhicules, des comptes bancaires, des comptes-titres et cash.
La valeur totale des actifs bloqués et saisis s'élevait à plus de 165 millions de dollars.
Avant le raid policier du 22 octobre, un portefeuille associé à Chen, resté inactif pendant plus de trois ans, a transféré 15 959 BTC, d’une valeur d’environ 1,83 milliard de dollars, vers quatre nouvelles adresses.
Cryptopolitan a rapporté que des analystes ont établi un lien entre une partie de cette activité et une affaire que le département de la Justice américain est en train de constituer, dans laquelle il entend confisquer environ 14,4 milliards de dollars en Bitcoin prétendument liés aux opérations de Chen.
Cryptopolitan a également rapporté qu'Arkham Intelligence avait précédemmentdentun lien entre ces mouvements de BTC et le piratage du pool de minage LuBian en 2020, au cours duquel 127 426 BTC avaient été dérobés. Environ 11 886 BTC issus de cetdent sont redevenus actifs, et il est à noter que ce montant correspond à celui qu'Arkham avait déclaré avoir transféré vers des « portefeuilles de récupération » plus tôt cette année.
Tolérance zéro pour la cybercriminalité
La lutte contre la cybercriminalité à Singapour est largement motivée par les sanctions américaines et britanniques imposées à Chen Zhi et à son réseau. Ces sanctions ont incité les institutions financières et les autorités de régulation de toute l'Asie à s'attaquer au problème.
Le groupe Prince a publié par la suite un communiqué dans lequel il « rejette catégoriquement » toute allégation selon laquelle son président, M. Chen, ou le groupe dans son ensemble se seraient livrés à des activités illégales. Plusieurs sociétés liées à M. Chen tentent actuellement de récupérer l'accès à leurs comptes gelés à Singapour, affirmant que leurs employés et leurs familles sont confrontés à de graves difficultés financières.
Des documents examinés datant de 2017 révèlent que SRS Auto, anciennement connue sous le nom de TS-Wheelers Holdings Pte., avait un accord de prêt renouvelable avec Skyline Investment Management Pte.
Skyline Investment Management Pte figure parmi les entités récemment sanctionnées par le Trésor américain et serait contrôlée par Chen. Les documents déposés auprès de la société font également état de comptes SRS auprès de United Overseas Bank (UOB) et de la succursale singapourienne de Maybank.
Chen exerçait une influence considérable au Cambodge et bénéficiait d'une reconnaissance de haut niveau, notamment en recevant le titre de Neak Oknha en 2020 suite à d'importants dons au gouvernement. Il avait également obtenu la nationalité de pays comme le Vanuatu et Chypre.
Malgré sa popularité, il apparaissait rarement en public et n'a plus été vu depuis l'annonce des sanctions.
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