- Des groupes criminels organisés mènent des opérations d’escroquerie depuis l’Asie du Sud-Est.
- Le DOJ américain a saisi 112 millions de dollars en cryptomonnaies liées à ces escroqueries en 2023.
- Chainalysis a déclaré que les revenus des escroqueries ont atteint 9,9 milliards de dollars en 2024.
Les escroqueries par débardage de cochons, autrefois considérées comme des fraudes à la consommation, ont discrètement évolué vers un réseau mondial de crime organisé.
Avec des liens avec la traite des êtres humains, l’abus de crypto-monnaie et le blanchiment d’argent international, les autorités considèrent désormais ces escroqueries comme des questions de sécurité nationale.
Dans un récent podcast de Chainalysis , Andrew Fierman, responsable du renseignement de sécurité nationale de l’entreprise, et Erin West, ancienne procureure et fondatrice d’Operation Shamrock, ont discuté de l’évolution des escroqueries par dépeçage de porcs.
Ils ont brossé un tableau effrayant de la façon dont la fraude est passée d’une supercherie numérique à un modèle de criminalité transnationale à part entière.
L’escroquerie consiste à créer avec les victimes des relations de confiance au fil du temps, parfois romantiques, parfois platoniques, avant de les attirer dans de faux investissements en cryptomonnaies.
Les fonds sont ensuite siphonnés par de fausses plateformes et disparaissent dans un réseau crypto opaque.
Complexes d’Asie du Sud-Est et travail forcé
Les opérations de boucherie de porcs ne sont plus gérées par des pirates informatiques isolés. Fierman et West ont expliqué que beaucoup sont maintenant soutenus par des réseaux de fraude tentaculaires opérant dans toute l’Asie du Sud-Est.
Ces réseaux gèrent des dortoirs où les travailleurs victimes de la traite, souvent victimes elles-mêmes, sont forcés d’exploiter des réseaux d’escroquerie.
En 2023, le ministère américain de la Justice (DOJ) a saisi environ 112 000 000 $ en cryptomonnaies liées à de tels stratagèmes.
Cependant, selon Chainalysis, le problème s’est rapidement développé.
Les revenus liés aux escroqueries dans l’espace crypto ont dépassé 9,9 milliards de dollars en 2024, les escroqueries par dépeçage de porcs ayant augmenté à elles seules de près de 40 % par rapport à l’année précédente.
Les victimes souffrent souvent plus d’une fois. Après avoir été vidés de leurs fonds initiaux, beaucoup reçoivent des messages de suivi de sociétés de recouvrement frauduleuses proposant de les « aider » à récupérer leurs actifs perdus.
Ces escroqueries secondaires utilisent les mêmes tactiques, ciblant souvent à nouveau les victimes en utilisant des listes vendues par des réseaux de fraude.
Utiliser la visibilité de la blockchain pour riposter
Alors que le dépeçage de porcs repose sur l’exploitation des émotions et de la confiance, l’infrastructure se déplace souvent par des rails numériques traçables.
Fierman a suggéré que c’est là que la transparence de la blockchain peut être retournée contre les escrocs.
En suivant les flux de portefeuilles et les transactions on-chain, les régulateurs, les bourses et les fournisseurs de services d’actifs virtuels (VASP) peuvent intervenir.
C’est particulièrement possible au moment de l’encaissement, qui reste la vulnérabilité critique de ces opérations.
Des efforts sont déployés pour geler et récupérer ces fonds.
En août, une action conjointe des forces de l’ordre de l’APAC et d’entreprises comme Chainalysis, OKX, Binance et Tether a permis de geler 47 000 000 $ liés à des stratagèmes de dépeçage de porcs.
Le ministère de la Justice dirige avec un nouveau groupe de travail
Les États-Unis prennent la question au sérieux.
Le 12 novembre, le ministère de la Justice a annoncé le lancement d’une nouvelle « Scam Center Strike Force ».
Cette unité ciblera spécifiquement les syndicats du crime transnational liés à l’Asie du Sud-Est qui ont conçu ces fraudes élaborées à l’investissement dans les cryptomonnaies.
La stratégie va au-delà des arrestations.
Il s’agit de cibler les facilitateurs de l’économie de l’escroquerie, y compris ceux qui proposent des solutions de paiement, gèrent les plateformes numériques et fournissent des rails bancaires.
Cette approche comprend des sanctions, des inculpations et des efforts diplomatiques visant à faire pression sur les acteurs malveillants au-delà des frontières.
Erin West a souligné la nécessité d’utiliser tous les outils juridiques et techniques disponibles dans cette bataille.
Les perturbations à grande échelle, en particulier aux points d’entrée et de sortie de la fraude cryptographique, restent la priorité immédiate des forces de l’ordre.
Tactiques courantes et risques numériques croissants
La mécanique de base de l’abattage des porcs n’a pas changé, même si l’échelle et la coordination ont augmenté.
Les escrocs initient toujours le contact via des plateformes de messagerie, en utilisant le charme et la manipulation émotionnelle pour établir la confiance.
Les déclarations d’amour rapides, le secret sur les détails personnels et la volonté d’investir dans une plateforme de crypto-monnaies « garantie » sont des signes avant-coureurs majeurs.
Ces escroqueries comprennent souvent des captures d’écran montrant de faux profits pour faire pression sur les victimes pour qu’elles déposent des fonds.
Une fois à l’intérieur, les victimes sont encouragées à investir davantage avant d’être finalement exclues du système.
Aujourd’hui, cependant, ces escroqueries s’inscrivent dans un cadre plus large de criminalité qui fusionne l’exploitation humaine et le blanchiment financier.
Les victimes ne sont plus seulement des personnes qui perdent leurs économies.
Ils interagissent également sans le savoir avec une machinerie mondiale qui alimente le trafic et le financement criminel transfrontalier.
