Journal de trading des crypto-baleines : une perte hebdomadaire de 40 millions de dollars et l’effondrement du copy trading

Auteur : Wenser, Odaily

Titre original : Récapitulatif des opérations des baleines cryptos : un initié affiche une perte latente de 40 millions de dollars en une semaine, les suiveurs subissent un bain de sang

Le marché des cryptomonnaies connaît à nouveau une période de baisse et de volatilité, et les grandes baleines, souvent considérées comme des "indicateurs de tendance" du trading, ont une fois de plus entamé leur spectacle habituel. Mais même pour ces baleines disposant de capitaux importants, leurs récentes opérations de trading sont loin d’être satisfaisantes. Parmi elles, certains ont continué à renforcer leurs positions après le rebond du marché, mais subissent désormais des pertes latentes de plusieurs dizaines de millions de dollars ; d'autres ont profité de la hausse spectaculaire de certains tokens, mais restent encore loin de rentrer dans leurs frais ; d'autres encore ont choisi de vendre directement du BTC sur les plateformes d’échange pour encaisser leurs gains. Odaily propose dans cet article un panorama des récentes opérations des baleines cryptos, à titre de référence pour les lecteurs.

Baleine initiée à 100% de taux de réussite : perte latente de près de 40 millions de dollars en une semaine, valeur de la position supérieure à 380 millions de dollars

Considérée comme la baleine crypto la plus performante depuis le "crash du 11 octobre", surnommée par la communauté "baleine initiée à 100% de taux de réussite", sa situation actuelle n'est pas des plus optimistes.

Fin octobre, elle a ouvert successivement des positions longues sur BTC et ETH, avec un gain latent de plus de 10 millions de dollars en trois jours ;

Le 27 octobre, son gain latent a même dépassé 20 millions de dollars ;

Le 28 octobre, elle a ouvert une position longue sur SOL, portant rapidement la valeur de la position à plus de 21 millions de dollars le même jour ;

Le 29 octobre, elle a clôturé sa position longue sur BTC, réalisant un bénéfice de 1,4 million de dollars ; à ce moment-là, elle détenait encore des positions longues sur ETH (effet de levier x5) et SOL (effet de levier x10), d'une valeur de 263 millions de dollars, avec une perte latente de 1,3 million de dollars ; dans l'après-midi, elle a commencé à réduire sa position longue sur ETH, d'abord en vendant 3 400 ETH pour un gain de 186 000 dollars, puis en vendant 11 000 ETH pour un gain de 618 000 dollars. Finalement, dans l'après-midi, elle a clôturé sa position longue sur ETH, pour un bénéfice cumulé de 1,637 million de dollars ; elle ne détenait alors plus qu'une position longue sur SOL, d'une valeur de 74,21 millions de dollars, avec une perte latente de 1,68 million de dollars.

Le 30 octobre, elle a de nouveau ouvert une position longue sur BTC, et, combinée à la position longue sur SOL, a rapidement accumulé une perte latente totale de 3,33 millions de dollars ; ensuite, après la chute du marché provoquée par le discours de Powell, elle a de nouveau ouvert une position longue sur ETH. À midi ce jour-là, sa perte latente a grimpé à environ 6,5 millions de dollars.

Le 31 octobre, la perte latente sur ses positions longues a même dépassé 16 millions de dollars, dont :

• Perte latente sur la position longue ETH : 4,31 millions de dollars ;

• Perte latente sur la position longue BTC : 3,27 millions de dollars ;

• Perte latente sur la position longue SOL : 9,16 millions de dollars.

La suite, tout le monde la connaît —

Le 1er novembre, la perte latente s'est réduite à environ 7 millions de dollars ;

Le 2 novembre, elle a de nouveau renforcé sa position longue sur SOL, achetant 23 871,83 SOL pour environ 4,39 millions de dollars, ramenant la perte latente à 6,3 millions de dollars.

Au moment de la rédaction, cette baleine initiée a déjà rendu tous les profits réalisés précédemment sur ce portefeuille via les contrats ; sa perte latente sur la semaine approche désormais les 40 millions de dollars.

Pour plus de détails on-chain :

Les suiveurs de la baleine initiée également frappés par le marché, 2 baleines perdent plus de 1,2 million de dollars

Fait à la fois risible et triste, le passé brillant de la baleine initiée à 100% de taux de réussite a attiré de nombreux suiveurs sur le marché. Mais avec la poursuite de la baisse, ces suiveurs ont rapidement été sanctionnés.

L’adresse 0×955…396A8 a ouvert une position longue sur BTC le matin du 30 octobre lors du rebond, puis a paniqué et clôturé sa position lors du repli rapide à midi, perdant environ 217 000 dollars en seulement 4 heures ;

L’adresse 0×960…0e2Ee a, quant à elle, poursuivi la hausse de BTC et ETH le 27 octobre lorsque le prix du BTC a atteint un sommet de 115 372,8 dollars, portant la valeur totale de sa position à 36,87 millions de dollars, avant de tout liquider lors de la baisse, perdant environ 1,061 million de dollars en 24 heures.

Il convient de noter que les baleines ayant perdu gros en misant à la hausse sur BTC ne se limitent pas à ces trois-là.

Effet de levier x40 sur BTC, une baleine liquidée perd 6,3 millions de dollars en une journée

Le 30 octobre, une baleine ayant ouvert une position longue sur BTC d'une valeur de 107 millions de dollars avec un effet de levier x40 a vu sa position liquidée tout au long de la chute du soir ; au final, la totalité de sa position longue, d'une valeur de 143 millions de dollars, a été liquidée, pour une perte de 6,3 millions de dollars.

Par la suite, cette baleine a utilisé les 470 000 dollars restants après liquidation pour ouvrir à nouveau une position longue sur BTC avec un effet de levier x40, pour une valeur de 19 millions de dollars, le prix de liquidation n’étant qu’à 1 200 dollars du prix actuel.

Actuellement, cette adresse de baleine a choisi d’ouvrir des positions longues x5 sur ASTER, VIRTUAL et ZEC, toutes en perte.

Informations on-chain :

Deux baleines long sur ZEC : gains latents de plus de 4 millions de dollars, l’un d’eux perd plus de 6 millions de dollars

Le 1er novembre, selon OnchainLens, alors que la capitalisation de ZEC dépassait celle de XMR, deux baleines détenant des positions longues sur HyperLiquid ont enregistré des gains significatifs, dont :

La nouvelle adresse 0x519c détenait une position longue x5 sur ZEC, avec un gain latent d’environ 2,2 millions de dollars à ce moment-là ; cette adresse a depuis tout vendu, pour un bénéfice cumulé de plus de 1,58 million de dollars.

Informations on-chain :

L’adresse 0x549e détenait également une position longue x5 sur ZEC, avec un gain latent d’environ 1,8 million de dollars à ce moment-là ; le bénéfice actuel est retombé à environ 1,14 million de dollars ;

Sa position longue x10 sur HYPE, qui avait un gain latent d’environ 2,3 millions de dollars, est désormais en perte.

Actuellement, le compte global de cette baleine affiche toujours une perte latente de plus de 6 millions de dollars.

Informations on-chain :

Baleine initiée encaisse discrètement ses gains, investisseur long terme réalise plus de 14,4 millions de dollars de bénéfices

Certains choisissent de rester sur le champ de bataille, d’autres préfèrent prendre leurs bénéfices au bon moment.

Baleine long terme vend 5 000 ETH, bénéfice de 14,43 millions de dollars

Le 29 octobre, selon The Data Nerd, une baleine (0×742…ede) a déposé 5 000 ETH sur Kraken, d'une valeur d’environ 19,91 millions de dollars.

Il est rapporté que ces fonds avaient été acquis il y a 6 mois à un prix moyen de 1 582 dollars, générant un bénéfice d’environ 14,43 millions de dollars sur cette transaction, soit un retour sur investissement de 152%. Par ailleurs, cette adresse avait accumulé 8 240 ETH il y a 3 ans à un prix moyen de 1 195 dollars, et les avait vendus l’an dernier à un prix moyen de 2 954 dollars.

Baleine initiée vend 1 200 BTC, d'une valeur de 132 millions de dollars

Le 2 novembre, selon l’analyste on-chain Ai 姨, la baleine (1E2…ZRpQ) qui avait réalisé d’énormes profits en ouvrant des positions courtes avant le flash crash du 11 octobre, a transféré au total 1 200 BTC vers Kraken au cours de la semaine écoulée, pour une valeur de 132 millions de dollars.

Le dernier transfert portait sur 500 BTC, et cette adresse a désormais tout vendu.