CZ Zhao envisage une action en justice contre Warren pour fausse accusation de blanchiment d'argent

Le magnat de la crypto-monnaie Changpeng “CZ” Zhao envisage une action en justice contre la sénatrice américaine Elizabeth Warren après qu’elle l’a accusé de corruption liée à sa récente grâce présidentielle. Ses remarques sur les réseaux sociaux, publiées après que l’ancien président Donald Trump a gracié Zhao, ont déclenché une tempête politique et juridique impliquant l’une des figures les plus en vue de la crypto-monnaie mondiale.

Un différend sur les faits éclate après que la publication de Warren déforme les détails de l’affaire crypto

Zhao, fondateur et ancien PDG de Binance, a été condamné en 2023 pour violation du Bank Secrecy Act pour ne pas avoir maintenu des contrôles suffisants contre le blanchiment d’argent. Il a purgé quatre mois de prison, payé une amende de 50 millions de dollars et démissionné dans le cadre d’un accord de plaidoyer avec le Département de la Justice américain.

Contrairement à l’affirmation de Warren, Zhao n’a jamais été accusé ni condamné pour blanchiment d’argent—une distinction que son équipe juridique juge essentielle pour protéger sa réputation.

Peu après que Trump a accordé la grâce la semaine dernière, Warren a accusé CZ sur X d’avoir plaidé coupable de blanchiment d’argent, alléguant qu’il avait aidé à financer le projet de stablecoin de Trump et fait pression pour obtenir la grâce. Elle a averti que le Congrès serait complice de corruption s’il n’agissait pas.

L’avocate de Zhao, Teresa Goody Guillen, a déclaré dans un communiqué que son client envisage de déposer une plainte en diffamation à moins que Warren ne retire ses propos. Dans une récente ébauche de lettre, Goody Guillen a écrit que les commentaires de Warren « portent atteinte à sa réputation » et a exhorté la sénatrice à corriger ses propos à la fois sur X et par les canaux officiels du Congrès.

Comme indiqué dans la lettre, CZ prévoit de répondre fermement à ce qu’il considère comme des propos diffamatoires d’une sénatrice en exercice. Guillen a précisé qu’une action en justice pourrait suivre rapidement si Warren ne publie pas de rétractation officielle.

La sénatrice Warren intensifie ses critiques sur les liens crypto de Trump après la grâce accordée à Zhao

Warren, une démocrate influente de la commission bancaire du Sénat, critique depuis longtemps les liens de Trump avec l’industrie crypto et les efforts de déréglementation de son administration. Aux côtés du sénateur Adam Schiff, elle a présenté une résolution condamnant la grâce accordée à CZ par Trump et exhortant le Congrès à « utiliser son autorité pour mettre fin à cette forme de corruption ».

Avant de présenter la résolution mardi, Warren a déclaré que Zhao avait admis avoir enfreint la loi et qu’elle le tenait pour responsable.

Les partisans de CZ rejettent les allégations de Warren et insistent sur l’absence d’accusation de blanchiment d’argent

L’affaire Zhao continue d’alimenter le débat sur l’intersection entre politique, finance et régulation des crypto-monnaies. La grâce de Trump a suscité à la fois des éloges et de l’indignation : les partisans y voient une correction des excès de poursuites sous l’administration Biden, tandis que les critiques y voient un conflit d’intérêts lié à l’implication croissante de Trump dans les actifs numériques.

Les soutiens de CZ affirment que les déclarations de Warren déforment non seulement sa condamnation mais impliquent également à tort des transactions corrompues avec Trump. Ils soulignent plusieurs faits clés au cœur de la défense du fondateur de Binance :

• Pas d’accusation de blanchiment d’argent : le plaidoyer de culpabilité de Zhao concernait des manquements à la tenue de registres et à la conformité, et non le blanchiment de produits criminels.
• Pas de liens financiers : aucun lien financier vérifié n’existe entre Zhao et les entreprises familiales de Trump, malgré des investissements dans World Liberty Financial, une initiative crypto liée à Trump.
• Clarification publique : une note communautaire sur X a corrigé la publication de Warren, précisant que CZ n’a plaidé coupable qu’à une violation du Bank Secrecy Act.
• Immunité limitée : les commentaires de Warren sur les réseaux sociaux pourraient ne pas être couverts par la protection du Speech or Debate Clause, qui protège les actes législatifs mais pas les déclarations publiques.
• Dommages potentiels : des experts juridiques notent que si les propos sont jugés diffamatoires, les conséquences pourraient être importantes tant sur le plan financier que réputationnel.

Goody Guillen a réitéré en ligne que les protections de la liberté d’expression pour les membres du Congrès ne s’étendent pas aux déclarations fausses faites en dehors des procédures officielles. « La Speech or Debate Clause protège le débat et les actes législatifs—pas les informations fausses et trompeuses, » a-t-elle publié sur X, ajoutant que les propos publics de Warren pourraient l’exposer à une responsabilité juridique.

La position crypto de Trump scrutée après la grâce accordée à CZ

La grâce accordée à Zhao a également remis sous les projecteurs les politiques crypto de Trump. Depuis son retour au pouvoir, Trump a assoupli les barrières réglementaires autour des actifs numériques et promu un environnement plus favorable à l’industrie. Les critiques estiment que ces mesures coïncident avec l’intérêt commercial croissant de sa famille pour la crypto, y compris le lancement du stablecoin de World Liberty Financial.

Les proches de l’ancien dirigeant de Binance insistent sur le fait que tout chevauchement entre ses entreprises et celles de Trump est purement fortuit. Ils affirment que Binance et World Liberty Financial opèrent indépendamment et que l’utilisation du stablecoin de World Liberty par les investisseurs pour acquérir des intérêts dans Binance n’implique aucune coordination entre les deux entités.

CZ reste l’une des personnalités les plus riches du secteur crypto, avec une fortune estimée à environ 80 milliards de dollars. Malgré sa démission, il détient toujours une participation majeure dans Binance et demeure une figure centrale du monde des actifs numériques.

La grâce de Trump a été décrite par des initiés comme un effort pour « corriger une poursuite politique ». Selon des sources proches du dossier, l’ancien président considérait la sanction infligée à Zhao comme disproportionnée et motivée politiquement.

Pendant ce temps, la riposte de Warren trouve un écho chez les démocrates, qui voient dans cette grâce un exemple supplémentaire de favoritisme envers des alliés fortunés. Sa résolution vise à contraindre le Congrès à examiner les pouvoirs de grâce présidentielle lorsqu’ils sont liés à des avantages financiers ou politiques.