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Un tribunal argentin a été sollicité pour arrêter les alliés du président dans le scandale LIBRA

Un tribunal argentin a été sollicité pour arrêter les alliés du président dans le scandale LIBRA

BeInCryptoBeInCrypto2025/10/23 04:52
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Par:Camila Grigera Naón

Le scandale LIBRA s’aggrave alors qu’un plaignant argentin demande l’arrestation des conseillers du président Javier Milei pour une fraude présumée liée aux crypto-monnaies. De nouvelles preuves de transactions de portefeuilles et de pertes d’investisseurs remettent en cause les déclarations publiques de Milei et accentuent les tensions politiques.

Un plaignant dans l'affaire pénale argentine enquêtant sur le scandale LIBRA a demandé l'arrestation immédiate de deux personnalités proches du président Javier Milei, qui étaient associées au lancement du token en février.

Les développements récents de l'enquête ont également révélé que Milei avait largement sous-estimé le nombre de commerçants argentins affectés par la chute du prix de LIBRA.

Le juge examine la demande d'arrestation

L'enquête en cours sur le scandale LIBRA en Argentine continue de compliquer la position des personnes étroitement associées au lancement du token.

Cette semaine, la commission parlementaire ainsi que l'enquête pénale parallèle sur le scandale LIBRA ont connu de nouveaux développements.

Martín Romeo, expert en crypto et plaignant dans l'enquête pénale, a demandé mardi au juge fédéral Marcelo Martínez de Giorgi d'ordonner la détention de Mauricio Novelli et Manuel Terrones Godoy, deux conseillers du président rapidement liés au lancement du token. 

La demande fait suite à une série de révélations faites par la commission parlementaire. En analysant ces informations pour l'enquête pénale, Romeo a conclu que Novelli, Terrones Godoy et l'investisseur américain Hayden Mark Davis — également lié au lancement de LIBRA — avaient effectué un certain nombre de transactions irrégulières avant le scandale.

Sur la base de ces informations, Romeo a demandé au tribunal d'ordonner la détention de Novelli et Terrones Godoy, qui résident en Argentine. Il a fait valoir qu'ils représentaient un risque de fuite car Novelli possède la nationalité italienne et Terrones Godoy a la résidence permanente au Mexique.

Le juge ne s'est pas encore prononcé sur la demande. Néanmoins, les dernières découvertes présentent des preuves significatives contre les personnes étroitement liées au scandale LIBRA.

La commission recueille les données des transactions de wallets

La commission parlementaire, dirigée par le député Maximiliano Ferraro, a récemment reçu de nouvelles informations concernant les personnes associées au lancement de LIBRA.

« Sur la base des demandes d'information que nous avons adressées à plusieurs plateformes d'échange crypto, nous avons obtenu des données qui non seulement réfutent directement les déclarations du président Milei, mais commencent également à démontrer la connexion entre les principaux acteurs, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays », a déclaré Ferraro à BeInCrypto lors d'une interview en espagnol. 

Parmi les plateformes ayant répondu figuraient Binance et Gate.io, qui ont confirmé que Novelli possédait un wallet virtuel chez la première, tandis que Terrones Godoy en détenait un chez la seconde.

Ces informations ont permis à la commission parlementaire et aux plaignants impliqués dans l'enquête pénale de reconstituer le circuit financier avant et après le lancement.

Davis transfère des fonds après une rencontre avec Milei

Romeo, qui a eu accès aux informations acquises par la commission parlementaire, a commencé à suivre les mouvements des adresses de wallet de Novelli et Terrones Godoy autour du lancement de LIBRA. 

Il a également pu retrouver l'adresse du wallet de Davis à partir du moment où Davis a remboursé au fondateur de Barstool Sports, Dave Portnoy, les 5 millions de dollars qu'il avait perdus suite au lancement de LIBRA.

Le 30 janvier, Milei a reçu Davis à la Casa Rosada, le siège de la branche exécutive à Buenos Aires. 

Romeo a découvert que Davis avait effectué deux transferts totalisant 1 015 000 USDT vers un compte Bitget ce même jour. Quelques jours plus tard, 695 000 dollars de ces fonds ont été transférés vers le wallet Binance de Novelli, tandis que les 320 000 dollars restants ont été envoyés à l'équivalent argentin d'une petite banque privée liée à Novelli et Terrones Godoy. 

🔴Le wallet qui change tout : La société financière de confiance de Novelli où a terminé l'argent des pots-de-vin🔴Nous avons identifié un wallet sur le réseau TRON (USDT) (adresse : TEUYShkqNM6ug92pLiJ2WdXFT86xQGFL6P) utilisé comme intermédiaire financier par Mauricio Novelli (MN) et… pic.twitter.com/LQCwrflGNk

— Martin Romeo (@MartinRomeo_) 21 octobre 2025

« Ce que je ne sais pas, car je n'ai pas encore reçu cette information, c'est qui est le propriétaire du compte BitGet », a précisé Romeo à BeInCrypto. 

Le 3 février, soit seulement onze jours avant le lancement de LIBRA, Davis a effectué une autre transaction. Il a envoyé 1 991 000 USDT à un compte BitGet inconnu. 

« 800 000 dollars vont vers un hot wallet dont j'ignore le propriétaire, et je ne sais pas si je pourrai le retrouver, et 1 191 000 dollars vont à la banque [associée à Novelli et Terrones Godoy] », a expliqué Romeo. 

Le lendemain, des caméras de sécurité ont enregistré Novelli, sa mère et sa sœur manipulant plusieurs coffres-forts dans une agence de la banque Galicia dans le quartier de Martínez à Buenos Aires. Les images montraient la mère et la sœur de Novelli portant un sac à dos et un sac à main dont le contenu était indiscernable. 

Banco Galicia, agence Martínez : c'est là que se trouvent les 2 coffres-forts que MAURICIO NOVELLI a ouverts le 4 février et que sa mère et sa sœur ONT VIDÉS 3 JOURS APRÈS l'escroquerie LIBRA (17 février). Toutes deux ont accédé aux coffres avec l'autorisation de Novelli. Ce n'est pas le… pic.twitter.com/97pJL7Yca9

— Julia Strada (@Juli_Strada) 26 juin 2025

Selon Ferraro, la commission parlementaire analyse actuellement une hypothèse selon laquelle l'argent que Novelli et Terrones Godoy ont reçu via la banque privée serait le même que celui que Novelli aurait présumément stocké dans l'agence Galicia. 

Elle examine également si Novelli a retiré cet argent des coffres-forts après le lancement de LIBRA. 

Au-delà des transactions que la commission parlementaire et Romeo ont pu retracer, les informations reçues des exchanges centralisés compliquent davantage la supposée participation de Milei au lancement de LIBRA.

Les données officielles contredisent les affirmations du président

Lors d'une interview à la télévision nationale quelques jours après la chute du prix de LIBRA, Milei a déclaré que le nombre d'investisseurs argentins affectés par le lancement du token se comptait sur les doigts d'une main. 

Selon les informations reçues par la commission parlementaire de la part de Ripio, un exchange centralisé de premier plan en Argentine, les données dressent un tableau bien différent.

« Ripio nous a informés que 1 358 résidents du pays ont acheté le token $LIBRA, alors que Milei lui-même avait déclaré que "pas plus de cinq Argentins" avaient été affectés. Il a menti à la télévision nationale pour minimiser une escroquerie massive », a déclaré Ferraro à BeInCrypto. 

Ce chiffre ne tient pas compte du nombre d'Argentins ayant utilisé des plateformes décentralisées pour acheter le token, ni de ceux ayant acheté LIBRA à l'étranger. 

Il a ajouté que Milei n'a toujours pas expliqué comment il a obtenu le numéro de contrat de 43 caractères qu'il a publié sur son compte X pour promouvoir LIBRA. Ferraro a souligné que l'information n'était pas publique avant ce message.

$LIBRA : CHAQUE OBSTACLE CONFIRME QUE NOUS SOMMES SUR LA BONNE VOIE. Aujourd'hui, la Commission d'enquête sur la cryptomonnaie $LIBRA s'est à nouveau réunie. Avec le quorum réglementaire et la présence de 16 de ses 28 membres, malgré les manœuvres dilatoires du gouvernement et le manque de… pic.twitter.com/4jTgXiFykw

— maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) 21 octobre 2025

Le mois dernier, la commission parlementaire a également cité Milei et sa sœur Karina, qui occupe actuellement le poste de secrétaire générale du président, pour témoigner sur leur participation présumée à l'événement. 

« Le président Javier Milei n'a pas répondu à la demande que nous lui avons envoyée à deux reprises, qui comprenait un questionnaire assez simple et concis. Sa sœur, Karina Milei, ne s'est pas non plus présentée pour témoigner lors des deux convocations, ni n'a proposé de date alternative », a ajouté Ferraro. 

Novelli et Terrones Godoy, également cités par la commission, ne se sont pas présentés non plus. 

Mardi, la commission a approuvé une convocation officielle pour que Milei témoigne. Elle a également autorisé Ferraro à demander l'assistance des forces de l'ordre pour garantir la comparution de sa sœur, Karina, ainsi que de Novelli et Terrones Godoy.

« S'ils ne viennent pas témoigner, nous exercerons cette autorité dès que la Cour fédérale se prononcera sur notre appel », a déclaré Ferraro. 

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Avertissement : le contenu de cet article reflète uniquement le point de vue de l'auteur et ne représente en aucun cas la plateforme. Cet article n'est pas destiné à servir de référence pour prendre des décisions d'investissement.

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